A HiveEx, uma mesa de operações de balcão (OTC) australiana, foi comprada pela Alameda Research em 2020 e posteriormente usada para aceitar depósitos para FTX.
O que era o HiveEx?
HiveEx era uma mesa OTC na Austrália iniciada no início de 2018 por Fred Schebesta e Frank Restuccia. A dupla iniciou o Finder, um site de comparação de serviços financeiros, antes de decidir entrar no negócio OTC.
Desde o início, Schebesta teve uma visão mais ampla do que apenas negociação OTC. Ele primeiro lançou um serviço de processamento de pagamentos para cripto chamado Hive Spend e depois comprado uma participação no banco australiano Goldfields Money antes de anunciar sua intenção de lançar o primeiro banco de criptomoedas da Austrália.
Pouco depois disso, a HiveEx começou a anunciar sua capacidade de ajudar as ICOs do banco graças à sua parceria com a Goldfields Money. Fornecendo bancário tornou-se um serviço importante para HiveEx durante este período, inclusive incluindo em sua equipe um executivo responsável pela 'Correção de Contas Bancárias' página.
Alameda Research compra HiveEx
Em agosto de 2020, a Alameda Research comprado HiveEx por AU$ 300,000 (pouco mais de $ 200,000).
Em setembro de 2020, FTX anunciou que tinha fez parceria com a HiveEx para que as pessoas FTX pudessem depositar AUD como uma transferência doméstica. Notavelmente, embora o tweet seja da FTX, o texto na imagem diz: “Agora permitindo transferências domésticas de AUD diretamente para a mesa OTC da Alameda!”
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Eventualmente, em dezembro de 2021, seria transferido para negociação FTX por $ 100, coincidentemente o mesmo valor que declarou ter em mãos quando apresentou sua declaração de solvência aos reguladores corporativos em 4 de outubro.
FTX para de usar HiveEx
Em maio 2022, u/back-off-warchild postou no subreddit FTX Official para perguntar se o PayID de mais alguém havia mudado para depósitos bancários. O original que eles citaram foi [email protegido], mas mudou para [email protegido] Eles finalmente retornaram ao tópico para informar a todos que a mudança era legítima. Parece que a parceria com a HiveEx para permitir que usuários FTX depositassem não estava mais funcionando.
Dinheiro de Goldfields
Enquanto isso, Goldfields Money, o banco com o qual a HiveEx havia originalmente anunciado sua parceria, alegadamente notificou as empresas de bitcoin que suas contas seriam encerradas a partir de 18 de novembro.
A Protos entrou em contato com a Goldfields Money para determinar sua exposição à FTX e Alameda e para confirmar relatórios anteriores sobre esses desbanques. Atualizaremos esta peça se tivermos uma resposta.
Depois que Schebesta comprou sua participação no dinheiro da Goldfield, ele primeiro se fundiu com o provedor de empréstimos de negócios australiano Finsure para formar o BNK Banking Corporation e mais tarde foi vendido da Finsure. A marca Goldfields Money ainda está ativa e indicado como um dos parceiros bancários da FTX no processo de falência em curso.
O que isso significa?
Sam Bankman-Fried (SBF) usou uma variedade de entidades em sua cabala de criptomoedas para manter o acesso a serviços bancários em diferentes jurisdições. Foi previamente admitido pela SBF que a FTX dependia das contas da Alameda, mas parece que também estava disposta a comprar outras mesas OTC para facilitar o acesso contínuo aos serviços bancários para os clientes da FTX.
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Fonte: https://protos.com/alameda-bought-this-obscure-otc-desk-to-handle-ftx-banking/