Taylor Goines, morador do Arkansas, entrou com uma ação coletiva contra Celsius por vender títulos não registrados, comparando as operações do credor de criptomoedas a um esquema Ponzi.
O arquivamento foi inicialmente tornado público por John Reed Stark. Ele dirige a John Reed Stark Consulting, que ajuda empresas do setor de fintech com conformidade com a SEC e a FINRA.
Goines é o autor que representa todos os membros dos Estados Unidos que compraram Celsius Earn Rewards, tokens CEL e empréstimos Celsius entre fevereiro de 2018 e o presente.
Ele comparou a operação do credor de criptomoedas a um esquema Ponzi, onde novos investidores têm que entrar a bordo para pagar rendimentos aos antigos investidores continuamente.
a empresa arquivada para Capítulo 11 falência em Nova York no início desta semana, após congelar os fundos dos clientes no início de junho. O pedido de falência, disse a empresa, permitiria algum espaço para respirar para estabilizar suas operações.
Se não saques congelados No mês passado, a empresa disse que teria passado por um cenário de “corrida bancária” em que os saques antecipados teriam suas transações honradas, enquanto o resultado para os saqueadores menores seria menos certo.
Mashinsky e outros sob fogo
Celsius ganhou dinheiro emprestando a mutuários institucionais a taxas de juros mais altas do que as oferecidas para depósitos, divulgando produtos de investimento de alto rendimento como de baixo risco, mas de alto rendimento. Começou a se interessar por investimentos de alto risco em 2020, depois que o apetite por empréstimos institucionais diminuiu, investindo fundos em finanças descentralizadas (DeFi) produtos sem considerar os riscos que os acompanham.
A arquivamento alega que a Celsius e seus executivos faziam continuamente declarações enganosas sobre como certos produtos eram gerenciados e que a empresa não registrou seus rendimentos ou produtos com juros na Securities and Exchange Commission.
A ação define títulos de acordo com Seção 2(a)(1) do Securities Act, 15 USC §77b(a)(1), e alega que Celsius violou as Seções 5(a), 5(c) e 12(a) do Securities Act, 15 USC §§77e(a), 77e(c) e 771(a). Seção 5(a) envolve a venda interestadual de títulos não registrados, enquanto a Seção 5(c) obriga os vendedores a registrar um segurança. Seção 12(a) fornece uma base legal para os compradores de valores mobiliários não registrados processarem os vendedores.
Outras alegações afirmam que Alexander Mashinsky e outros executivos da Celsius se enriqueceram com os preços inflacionados dos tokens CEL às custas dos clientes. O autor exige a restituição derivada da diferença entre a compra e a venda dos produtos Celsius.
Consultor critica falta de registro na SEC da Celsius
Stark criticou Celsius em um Postagem no LinkedIn após a liberação dos documentos do processo. Ele ressaltou que o único recurso para as vítimas da Celsius é o dinheiro dos resultados da falência, já que a Celsius não foi registrada na SEC e não forneceu nenhum seguro de depósito federal para seus clientes em caso de inadimplência.
Na semana passada, um ex-funcionário da Celsius, Jason Stone, processou a empresa por manipular os mercados de criptomoedas e práticas contábeis inadequadas.
O queixoso exige um julgamento por júri, que Stark acredita Celsius vai perder. Não se sabe se resta dinheiro suficiente para compensar as vítimas após o litígio.
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Fonte: https://beincrypto.com/arkansas-resident-launches-class-action-lawsuit-against-celsius/