Arthur Hayes, um dos fundadores da BitMEX, uma bolsa de derivativos, disse que está preparado para “ser mais público” sobre seu family office, conhecido como Maelstrom.
Em um post em LinkedIn, Hayes disse: “Você verá nosso chefe de investimentos, Akshat Vaidya, em conferências no mundo.” Vaidya trabalhou na BitMEX, uma empresa recentemente atingido com problemas, por pouco mais de três anos antes de ingressar na Maelstrom, primeiro como associado de investimento, depois como gerente e, finalmente, como vice-presidente de desenvolvimento corporativo e finanças estratégicas. Isso foi antes de ele se juntar ao Maelstrom.
Juntamente com os investidores FalconX, Commonwealth, OP Crypto e ChapterOne, Hayes participou de uma rodada de sementes para a Elixir, um sistema financeiro descentralizado e formador de mercado, arrecadando US$ 2.1 milhões, cujos resultados foram divulgados em janeiro deste ano.
Hayes, que recentemente previsto uma grande depressão, recebeu seis meses de prisão domiciliar por sua parte na BitMEX, deferida a ele em maio do ano passado. Ele disse que estava “pronto para virar a página” do passado no tribunal.
As autoridades alegam que as políticas negligentes de KYC da BitMEX tornaram o negócio um paraíso para condutas ilegais, incluindo lavagem de dinheiro e evasão de sanções.
Acusações anteriores sobre Hayes
Em outubro de 2020, Hayes, Samuel Reed, Ben Delo e Gregory Dwyer, os primeiros funcionários da BitMEX, foram acusados pela primeira vez de uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário (BSA) e outra de conspiração para fazê-lo.
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) entraram com processos civis contra os quatro indivíduos e a BitMEX, entre outras empresas, resultando em multas monetárias. A BitMEX foi multada em US$ 100 milhões e seus proprietários, Hayes, Reed e Delo, tiveram que desembolsar US$ 10 milhões cada.
Hayes entrou em um acordo de confissão com os promotores que reduziu as diretrizes de condenação de um máximo de cinco anos por crime para seis e doze meses. Ele cumprirá sua pena no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
Cidadão americano e morador de longa data de Cingapura, Hayes se entregou às autoridades americanas no Havaí em abril como parte de um acordo entre seus advogados e promotores federais. Sua mãe co-assinou uma fiança de $ 10 milhões, e ele foi libertado junto com $ 1 milhão em dinheiro.
Fonte: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/