Um gerente de investimentos de 27 anos de Ohio foi preso em 18 de novembro por supostamente administrar um esquema Ponzi cripto. Esse golpe fraudulento de investimento em criptomoeda levantou pelo menos US$ 10 milhões de investidores, de acordo com um comunicados à CMVM pelo Departamento de Justiça.
O acusado supostamente enganou os investidores ao se promover como um comerciante especialista em criptomoedas especializado em Bitcoin [BTC] derivados. De acordo com a acusação, o indivíduo prometeu falsamente aos investidores retornos lucrativos sobre seu dinheiro, sem risco para o princípio. Na realidade, o fraudador usou fundos de investidores anteriores para pagar novos investidores, no que foi uma configuração clássica de esquema Ponzi.
O acusado foi acusado de cinco acusações de fraude eletrônica e pode ser condenado a uma pena máxima de 20 anos para cada acusação.
A Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) emitido uma ordem de cessar e desistir contra o acusado e suas duas empresas em agosto de 2022. Esta ordem foi movida com base nas alegações de que ele enganou os investidores em mais de $ 12 milhões.
Esquema Crypto Ponzi cria medo de aumento de hacks em 2022
Em 13 de outubro de 2022, a empresa de análise de blockchain Chainalysis previu que 2022 quase certamente ultrapassará 2021 como o ano mais significativo para hackers. Ao longo de 125 hacks, os hackers ganharam mais de US$ 3 bilhões este ano, até 13 de outubro.
1/ Depois de quatro hacks ontem, outubro é agora o maior mês do maior ano de todos os tempos para atividades de hackers, com mais da metade do mês ainda pela frente. Até agora, este mês, US$ 718 milhões foram roubados de #DeFi protocolos em 11 hacks diferentes. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainálise (@chainálise) 12 de outubro de 2022
A grande maioria dos hacks em 2019 ocorreu em trocas centralizadas de criptomoedas, mas conforme essas empresas aumentaram sua segurança, a grande maioria dos hacks, cerca de 90% em 2022, ocorreu em protocolos DeFi.
Recentemente, houve um caso de exploração de hackers no valor de US$ 100 milhões na ponte entre o BNB Smart Chain e o Beacon Chain. Em fevereiro de 2022, a ponte Wormhole perdeu $ 325 milhões em uma exploração, em março, a ponte Ronin da Axie Infinity teve uma exploração de $ 625 milhões.
Erin Plante, vice-presidente de investigações da Chainalysis, disse à Fortune mês passado,
“Embora não seja infalível, um primeiro passo valioso para resolver problemas de segurança é que auditorias de código extremamente rigorosas se tornem o padrão ouro, tanto para desenvolvedores que criam protocolos quanto para investidores que os avaliam”.
Fonte: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/