- Em um ano, a dupla processou 320 milhões de euros em pagamentos de usuários do Onecoin.
- Ignatova agora é procurado pela Interpol, Europol e FBI.
Os primeiros europeus a enfrentar processos criminais por seu envolvimento no Onecoin cripto fraude são um casal e um advogado de Munique. A Bloomberg disse que eles compareceram ao tribunal na Alemanha na terça-feira.
Eles são suspeitos de participar de uma conspiração de fraude multibilionária. E foram acusados de lavagem de dinheiro, fraude e crimes bancários. Ruja Ignatova, uma cidadã alemã de ascendência búlgara que é conhecida como a “Criptorainha”, é a fundadora e administradora da pirâmide.
Dinheiro significativo saqueado
Um total de 75 milhões de euros foi gasto nos dois apartamentos em Londres. E acredita-se que o advogado de Ignatova tenha enviado 20 milhões de euros às Ilhas Cayman para cobrir os custos. Em um ano, a dupla processou 320 milhões de euros em pagamentos de usuários do Onecoin.
O esquema de pirâmide enganou suas vítimas na Alemanha, fazendo-as acreditar que o Onecoin era uma criptomoeda cujo valor foi definido pelo mercado. Potenciais apoiadores também foram informados de que um ritmo de 50,000 moedas por minuto era alcançável em mineração.
Após a partida de Ruja Ignatova, a polícia na Bulgária vasculhou a sede da Onecoin em Sofia, que havia sido criada em 2014. Em 25 de outubro de 2017, o Cryptoqueen foi visto pela última vez embarcando em uma aeronave da Ryanair com destino a Atenas.
Devido ao roubo de pelo menos US$ 4 bilhões de clientes da Onecoin. Ignatova agora é procurado pela Interpol, Europol e FBI. Em julho, a mídia grega informou que este ano o Polícia Helênica tentou sem sucesso identificá-la e prendê-la com base em evidências de que ela se encontrou com pessoas específicas.
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Fonte: https://thenewscrypto.com/associates-of-cryptoqueen-face-criminal-prosecution-in-germany/