Autoridades acusam entidade indiana de Vauld de ajudar na lavagem de dinheiro

As autoridades da Índia congelaram US$ 46 milhões em ativos pertencentes à entidade legal de Vauld no país.

Incentivo à lavagem de dinheiro

Vauld foi acusado de ajudar um cliente a lavar dinheiro.

A Yellow Tune Technologies, cliente da entidade indiana de Vauld, Flipvolt, foi recentemente revistada pelo Diretório de Execução da Índia. Como resultado de suas descobertas, a autoridade do governo congelará os saldos bancários da Flipvolt, os saldos do gateway de pagamento e os saldos de criptomoedas. Essa política se aplica a 3.7 bilhões de rúpias indianas (US$ 47 milhões) em ativos, de acordo com um comunicados à CMVM.

A Diretoria de Execução diz que a Flipvolt estava envolvida na lavagem de dinheiro, pois 23 empresas financeiras não bancárias depositaram os ativos acima em carteiras Flipvolt mantidas por um cliente conhecido como Yellow Tune Technologies.

As autoridades indianas não conseguiram localizar os operadores da Yellow Tune Technologies. No entanto, eles descobriram durante a investigação que a Yellow Tune é uma empresa de fachada incorporada por dois cidadãos chineses conhecidos apenas como Alex e Kaldi.

Os ativos envolvidos nas transações do Yellow Tune eram “nada além de produtos do crime derivados de práticas predatórias de empréstimos”, de acordo com a Diretoria de Execução.

A autoridade disse que o Yellow Tune foi capaz de aplicar “normas KYC muito frouxas” com a ajuda do Flipvolt. Ele acrescentou que a Flipvolt “não fez esforços sinceros” para rastrear os ativos em questão ou fornecer uma trilha de transação. Como tal, diz que a Flipvolt “ajudou ativamente” na lavagem de dinheiro servindo o Yellow Tune.

O site de Vauld lista a Flipvolt como sua entidade legal com sede na Índia ao lado da Defi Payments Pte Ltd, sua entidade legal com sede em Cingapura.

Vauld é uma das várias plataformas de empréstimo de criptomoedas que saques congelados neste verão devido à insolvência. Desde então, a empresa buscou proteção contra falência. Também começou a explorar a possibilidade de uma aquisição pela Nexo.

Não está claro se o desenvolvimento desta semana está relacionado à insolvência anterior de Vauld. Vauld inicialmente citou dificuldades financeiras com parceiros como um motivo para suspender as retiradas de usuários, mas não mencionou especificamente o Yellow Tune naquele momento.

Divulgação: no momento da redação, o autor deste artigo era proprietário de BTC, ETH e outras criptomoedas.