A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) aguarda ordens judiciais para liberar US$ 3.5 bilhões em fundos FTX para seus clientes. Enquanto SBF supostamente retira mais de $ 684K.
A saga FTX toma um novo rumo com um comunicados à CMVM da Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB), afirmando que controlam mais de US$ 3.5 bilhões em fundos FTX. Enquanto isso, Sam Bankman-Fried retira fundos das contas da Alameda, tentando não deixar rastros.
Reguladores das Bahamas aguardam ordens judiciais para os fundos FTX de US$ 3.5 bilhões apreendidos
O SCB revelou que eles assumiram o controle dos ativos da FTX em 12 de novembro devido a um “risco significativo de dissipação iminente” logo após a falência da empresa. Os ativos foram avaliados em mais de US$ 3.5 bilhões com base nos preços de mercado quando o SCB assumiu o controle.
O SCB afirma ainda que os fundos estão exclusivamente sob seu controle. A Comissão aguarda ordens da Suprema Corte das Bahamas para direcionar os fundos aos seus proprietários, ou seja, clientes e credores da FTX. Um grande alívio para os clientes FTX?
SBF retira $ 684
De acordo com um analista com um nome de usuário no Twitter - BowTiedIguana, o SBF sacado $ 684 por meio de uma troca de criptografia em Seychelles. O analista descobriu um tuíte antigo da SBF de setembro de 2020, quando assumiu o comando da Sushiwap intercâmbio. SBF compartilhou seu endereço, começando com 0xD575, com o fundador do Sushiswap.
Pouco depois de Sam Bankman-Fried saiu da prisão sob fiança, ele transferido alguns 0.6659 Ether de 0xD575 para uma nova conta, começando com 0x7386. Embora o valor não tenha sido significativo, vale ressaltar que o endereço de destino vem recebendo recursos das contas da Alameda. De fato, com a criação deste wallet, a primeira transação que recebeu foi da Alameda Research.
Laço Iguana relatórios que 570 ETH no valor de aproximadamente $ 684,000 foram transferidos desta nova carteira para vários destinos.
0x7386 fez várias transações para outra carteira nova, 0x64e9. Esta carteira também recebeu mais de $ 1 milhão de contas da Alameda Research. O controlador dessas contas transfere fundos para outras contas e eventualmente usa ChangeNOW e FixedFloat para sacar fundos secretamente.
An Reclamação SEC revela ainda que o fundador desgraçado dirigia um site falso de loja eletrônica, North Dimension, como uma subsidiária da Alameda. A denúncia alega que “Bankman-Fried instruiu a FTX a fazer com que os clientes enviassem fundos para a North Dimension em um esforço para ocultar o fato de que os fundos estavam sendo enviados para uma conta controlada pela Alameda”.
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Fonte: https://beincrypto.com/bahamas-await-court-order-to-release-3-5b-seized-funds/