O colapso do FTX de Sam Bankman-Fried (SBF) pode ter sérias repercussões para as Bahamas como uma jurisdição de serviços financeiros e seus esforços contínuos para serem vistos como uma jurisdição legítima para trocas de criptomoedas.
Os políticos e as autoridades reguladoras da região certamente estão cientes desse risco e há um consistente ar de pânico em suas declarações sobre o assunto. E quem pode culpá-los quando as apostas são tão altas.
Na semana passada, o membro do parlamento James Kwasi Thompson fez uma declaração em apoio aos comentários do procurador-geral sobre a FTX. Ele também criticou o governo das Bahamas por causar “danos irreparáveis” ao país com seu silêncio.
Thompson também elogiou o Digital Assets Registration Exchange Act (DARE), que seu governo apresentou ao parlamento em 2020. Ele afirmou que o registro da FTX nas Bahamas e seu colapso aconteceu sob a tutela do atual governo.
Factualmente, Thompson está correto, no entanto, um relatório de Fortune A revista alega que a FTX se mudou de Hong Kong para as Bahamas especificamente porque achou as leis das Bahamas sobre trocas de criptomoedas mais atraentes.
Uma lei sem padrões
A administração anterior das Bahamas, liderada pelo primeiro-ministro e ministro das finanças Huber Minnis, lançou o DARE com grande pompa e confiança. A Comissão de Valores Mobiliários do país ainda descreveu a lei como uma legislação inovadora que atende aos mais altos padrões internacionais.
Uma rápida olhada no lei em si mostra que é muito difícil encontrar padrões e salvaguardas que protejam consumidores e investidores. A maioria dos padrões presumidos fornecidos pela lei são atribuídos à Comissão de Valores Mobiliários a seu próprio critério, deixando a troca de criptografia com uma flexibilidade incrível sobre como ela opera.
Ao contrário das leis propostas nos EUA e da atual lei MiCA da UE, A DARE não obriga as trocas de criptomoedas a corresponder aos fundos dos clientes com igual quantidade de reservas.
O procurador-geral de defesa
O procurador-geral das Bahamas, Ryan Pinder, que por acaso também é ministro de assuntos jurídicos e membro do parlamento, fez uma declaração muito defensiva afirmação sobre o colapso do FTX. Pinder disse que as Bahamas só tinham jurisdição sobre o que aconteceu com a FTX e não com a Alameda Research, visto que apenas a FTX está registrada no país.
Ele também explicitamente culpou a falência da FTX em um corrida bancária e crise de liquidez que começou quando a Binance decidiu vender seus tokens FTT. Pinder elogiou a Comissão de Valores Mobiliários por sua ação rápida em suspender as atividades da FTX e congelação seus ativos em 10 de novembro. Ele também afirmou que as Bahamas foram o primeiro estado a tomar medidas sobre a FTX.
É difícil distinguir a mensagem política e legal da declaração de Pinder, mas é claro que ele quer dar garantias de que as autoridades estão fazendo seu trabalho e que a lei DARE funciona. No entanto, ele não faz menção a investigações criminais, embora o co-fundador da SBF e da FTX, Gary Wang, esteja sob investigação da Unidade de Crimes Financeiros das Bahamas.
É também altamente questionável como o procurador-geral chegou a sua conclusão sobre como os eventos ocorreram para causar a falência da FTX.
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O que está em jogo?
Está bem claro do que se trata o medo. As Bahamas são uma jurisdição financeira internacional e, de acordo com sua Banco Central, seu setor de serviços financeiros e bancário compreende 10-15% da economia do país e é o segundo maior setor depois do turismo.
Em 2021, os bancos tinham um total de $ 149 bilhões em depósitos e outros $ 153 bilhões foram mantidos como ativos fiduciários em bancos e instituições financeiras. O total de ativos administrados por seguradoras excede US$ 2 bilhões. Então há outro US$ 50 bilhões em fundos de investimento. Há também 214 bancos e fundos fiduciários nas Bahamas e outras 100 instituições financeiras.
FTX parece ter sido a única troca de criptografia que tem registrado com DARE. Os outros licenciados que oferecem ativos digitais se registraram separadamente na comissão porque não são exchanges de criptomoedas e não oferecem criptomoedas exclusivamente como parte de seus produtos e serviços.
As Bahamas carregam uma reputação histórica de sonegação de impostos e dinheiro lavagem, porém, nos últimos anos, esforços têm sido feitos pelas autoridades do país para limpar essa imagem ruim. As Bahamas estavam na "lista cinza" da Força-Tarefa de Ação Financeira, mas acabaram sendo afastado da lista em dezembro de 2020, após esforços para implementar medidas contra a lavagem de dinheiro.
No entanto, a batalha por sua reputação ainda está em andamento. As Bahamas foram adicionadas à lista de países não cooperativos da UE jurisdições sobre evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
FTX como a maçã podre ou apenas a ponta do iceberg?
Até o momento, as autoridades e políticos das Bahamas não fizeram nenhuma declaração que pudesse aludir a qualquer irregularidade da FTX. Há claramente um abordagem defensiva generalizada por parte das autoridades e da classe política sobre o setor de serviços financeiros e dizendo qualquer coisa remotamente negativa até mesmo um jogador pode ser percebido como negativo para sua reputação geral.
Mas há outras questões que devem ser colocadas. A SBF estava em uma onda de lobby político nos EUA em uma tentativa de influenciar reguladores e legisladores. Então, ele tentou fazer o mesmo nas Bahamas?
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Qual o proximo?
Os EUA têm um tratado de extradição com as Bahamas e podem facilmente extraditar SBF se forem apresentadas acusações contra ele em um tribunal dos EUA. No entanto, as Bahamas estão atualmente se recuperando de um golpe de reputação que pode durar anos.
Muitas pessoas podem, como resultado, ficar cautelosas ao usar uma exchange de criptomoedas baseada na região, mas isso será insignificante diante do maior escrutínio e supervisão de reguladores e autoridades internacionais nas Bahamas como uma jurisdição de serviços financeiros.
Depois de sair de uma crise econômica provocada pelo crash da Covid, uma crise de reputação em seu setor de serviços financeiros atingiria duramente a economia.
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Fonte: https://protos.com/trouble-in-paradise-bahamas-fears-ftx-crash-could-hurt-its-rep/