Liquidatários das Bahamas descobrem possibilidades de fraude da FTX

Ainda assim, no atual fiasco do FTX, a aguerrida exchange de criptomoedas está esquentando de todos os cantos. De um lado está a investigação intensiva pelos reguladores, depois as ações legais dos credores. Poucos dias após o colapso, as ações judiciais contra a bolsa FTX aumentaram. Além disso, a atualização mais recente dos pedidos de falência sugere que a empresa cometeu delitos graves.

Os liquidatários da FTX nas Bahamas apresentaram alguns documentos ao Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York. Os documentos revelaram que os liquidatários provisórios conjuntos descobriram fraude e má administração por parte da exchange de criptomoedas.

Dado esse desenvolvimento, os processos solicitavam vendas restritas dos ativos da empresa até que o tribunal chegasse a um veredicto. O tribunal decidirá seu julgamento sob o Capítulo 15 do código de falências dos Estados Unidos, que lida com casos de insolvência envolvendo muitos países.

FTX enfrenta várias ações legais

Além disso, em um processo de terça-feira, o síndico provisório encarregado do processo de falência da FTX nas Bahamas, Brain Simms, apresentou alguns argumentos. Primeiro, cérebro Simms argumentou a validade de um pedido de falência do Capítulo 11 da subsidiária da bolsa, FTX Trading, e 100 outras afiliadas no tribunal de Delaware.

O advogado observou que a FTX Digital não faz parte da petição de Delaware. No entanto, ele acrescentou que o liquidante provisório tem o direito exclusivo de agir, incluindo a apresentação da petição de Delaware.

Simms também disse que rejeita as petições de validade que colocam as afiliadas da FTX em falência, pois ele não autorizou tais atos por escrito ou de outra forma. O advogado enfatizou que a marca FTX e todo o pessoal de gerenciamento principal operavam nas Bahamas.

Embora não busque a extinção do processo de falência nos Estados Unidos, ele solicitou que o tribunal reconheça o processo legal das Bahamas.

Enquanto isso, os investidores da FTX tomaram ação legal contra Sam Bankman-Fried, ex-CEO da agora falida exchange de criptomoedas. Os processos alegavam que algumas contas remuneradas eram títulos não registrados vendidos ilegalmente nos Estados Unidos.

Os investidores buscam indenizações no valor de US$ 11 bilhões das celebridades que promoveram a troca de criptomoedas da SBF, incluindo a estrela do tênis Naomi Osaka e o quarterback da NFL Tom Brady.

SBF e FTX pegos sob o radar dos reguladores

Os reguladores de valores mobiliários do estado foram contra muitos credores criptográficos por causa de produtos de rendimento criptográfico não registrados. Por exemplo, a Securities and Exchange Commission interrompeu um produto semelhante na Coinbase em setembro de 2021. O chefe da SEC, Gary Gensler, também suspeitou de jogo sujo devido aos rendimentos excepcionalmente altos associados a essas contas.

Relatórios revelaram que a SEC e a CFTC estão investigando a FTX pelo suposto desvio de US$ 10 bilhões em ativos de clientes para a Alameda Research.

Os policiais estão pensando em extraditar SBF para os Estados Unidos para interrogatório. O primeiro-ministro das Bahamas também comentou sobre a crise da bolsa SBF Crypto. O ministro disse que o arcabouço legal do setor não conseguiu evitar o colapso.

Imagem em destaque da Pixabay, gráfico da TradingView.com