A Comissão de Segurança das Bahamas disse à SBF para entregar US$ 300 milhões

FTX e seus devedores associados disseram em Dezembro 30 que quase $ 300 milhões apreendidos pelo principal regulador de valores mobiliários das Bahamas foram transferidos sem aprovação.

Os devedores afirmaram que a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) instruiu o ex-CEO da FTX Sam-Bankman Fried e seu associado Gary Wang a enviar US$ 296 milhões em ativos digitais para uma carteira de criptomoeda Fireblocks controlada pelo regulador.

Os ativos supostamente transferidos por Bankman-Fried incluem 195 milhões de FTT, 1,938 ETH e outras criptomoedas variadas sem valor significativo.

Embora esses ativos valessem US$ 296 milhões em novembro, seu valor agora é de apenas US$ 167 milhões. A FTX observou que, embora o SCB detenha esses ativos, o regulador pode não ser viável para vender essa grande quantidade de tokens FTT aos preços spot atuais - ou de todo.

A FTX e seus devedores associados dizem que sua acusação é baseada nas evidências disponíveis e afirmam que o SCB “reconheceu que orquestrou essas transferências”. O anúncio do SCB ontem, no entanto, não fez alusão às reivindicações da FTX.

A FTX insiste que Bankman-Fried, Wang e a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas não tinham o direito de assumir o controle dos ativos em questão. A empresa diz que agora tentará recuperar os ativos e entregá-los aos credores por meio do processo de falência.

A transferência de US$ 296 milhões pode ou não ter sido parte do US$ 3.5 bilhões de ativos que a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB) admitiu possuir ontem. Esses ativos foram transferidos para o regulador há mais de um mês, em 12 de novembro, sob a direção da suprema corte do país e supostamente originados da FTX Digital Markets. A FTX pediu hoje ao SCB para “esclarecer qualquer confusão” descrevendo quais criptoativos foram apreendidos e como determinou o valor desses ativos.

A FTX também afirmou que a FTX Digital Markets é o único negócio relacionado à FTX que é regulamentado pela Comissão de Segurança das Bahamas. Ele observou que os mercados FTX Digital originalmente não possuíam a criptomoeda apreendida e não operavam a exchange FTX.com.

Aliás, Sam Bankman-Fried movimento de fundos negado de um endereço vinculado à Alameda Research hoje. Esses fundos foram movimentados esta semana e foram avaliados em apenas US$ 1.7 milhão. Como tal, esses fundos parecem não estar relacionados às centenas de milhões de dólares que ele supostamente ajudou a transferir para a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas em novembro.