Reguladores das Bahamas assumem o controle dos ativos da FTX

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas anunciou na quinta-feira que ordenou que todos os ativos digitais da FTX Digital Markets Ltd (FDM) fossem transferidos para uma carteira digital controlada pela Comissão para custódia.

Foi revelado que pelo menos alguns dos milhões de dólares em fundos de clientes FTX que saíram da bolsa em circunstâncias muito peculiares foram movidos sob a direção dos reguladores das Bahamas. O recém-nomeado CEO da FTX, John Ray, disse:

[Existem] provas credíveis de que o governo das Bahamas é responsável por direcionar o acesso não autorizado aos sistemas dos Devedores com o objetivo de obter ativos digitais dos Devedores - o que ocorreu após o início desses casos.

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas disse na quinta-feira que fez um pedido sob as autoridades existentes que permitem que ela aja se precisar proteger clientes ou seus fundos. Em um comunicado de imprensa, a Comissão disse:

A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas ('a Comissão'), no exercício de seus poderes como regulador agindo sob a autoridade de uma Ordem feita pelo Supremo Tribunal das Bahamas, tomou a ação de direcionar a transferência de todos os ativos digitais da FTX Digital Markets Ltd. («FDM») para uma carteira digital controlada pela Comissão, por motivos de segurança. Acrescentando, Ação regulatória temporária urgente era necessária para proteger os interesses dos clientes e credores da FDM.

Nas últimas requerimento judicial para se tornar pública, a FTX disse que “garantiu apenas uma fração dos ativos digitais do Grupo FTX que eles esperam recuperar”, acrescentando que tem US$ 740 milhões em uma carteira fria. Relatórios por Descifrar acrescentam que a FTX admitiu que não conseguiu explicar três lacunas principais nos ativos rastreados:

Esses saldos excluem a criptomoeda que não está atualmente sob o controle dos Devedores como resultado de (a) pelo menos $ 372 milhões de transferências não autorizadas iniciadas na Data da Petição, (b) a 'cunhagem' diluída de aproximadamente $ 300 milhões em tokens FTT por uma fonte não autorizada após a Data da Petição, e (c) falha dos cofundadores e potencialmente outros em identificar carteiras adicionais que se acredita conterem ativos do Devedor.

Transferências não autorizadas da ordem de $ 650 milhões foram detectadas em 11 de novembro, o que levou muitos a pensar que pode ter sido parte de um grande cortar visando FTX. No mesmo dia, o conselheiro geral da FTX nos EUA, Ryne Miller, rotulou as transferências como “não autorizadas”, acrescentando que a empresa começou a mover seus ativos restantes para armazenamento a frio para “mitigar os danos”.

Circularam rumores de que as transferências não autorizadas foram feitas pelas autoridades das Bahamas, mas a Comissão emitiu uma declaração negando isso, dizendo que “não dirigiu, autorizou ou sugeriu à FTX Digital Markets Ltd. a priorização de saques para clientes das Bahamas. ” A declaração da Comissão disse que uma ação como essa poderia constituir “preferência anulável” sob suas regras de falência e poderia ter exigido “recuperar fundos de clientes das Bahamas”. A agência acrescentou:

Em qualquer caso, a Comissão não tolera o tratamento preferencial de qualquer investidor ou cliente da FTX Digital Markets Ltd. ou de outra forma.

A FTX Digital Markets entrou com pedido de falência do capítulo 15 nos Estados Unidos em 15 de novembro, poucos dias depois que o restante do grupo FTX entrou com pedido de falência. Capítulo 11 falência. Estranhamente, a FDM arquivou no Distrito Sul de Nova York, em vez de em Delaware, onde o restante das empresas emitiu seus registros.

Dizer que o que aconteceu com o grupo FTX é bizarro, estranho e totalmente confuso seria o mínimo. Mais informações estão surgindo a cada dia, o que deixa clientes, investidores e toda a indústria de criptografia, na verdade, coçando a cabeça e o mercado em geral em pedaços.