Alguns promotores federais dos EUA estão prontos para apresentar acusações criminais contra o CEO da Binance, Changpeng Zhao
De acordo com uma relatório recente pela Reuters, “pelo menos” meia dúzia de promotores federais dos EUA estão convencidos de que reuniram evidências suficientes para apresentar acusações criminais contra o CEO da Binance, Changpeng Zhao.
No entanto, também há quem permaneça em cima do muro, argumentando que deve haver mais evidências para um movimento tão agressivo. A conclusão de uma grande investigação sobre a maior bolsa foi adiada por enquanto, uma vez que não há consenso entre os promotores.
O relatório, que cita fontes anônimas, diz que Binance e seus principais executivos podem ser acusados de desrespeitar as regras de combate à lavagem de dinheiro e permitir que pessoas mal-intencionadas escapem das sanções.
Os promotores dos EUA começaram a investigar a Binance em 2018 devido a preocupações com criminosos usando a exchange para lavagem de fundos ilícitos.
De acordo com uma investigação da Reuters realizada no início deste ano, a Binance supostamente processou bilhões de dólares em criptomoedas sujas de criminosos e sonegadores de sanções.
A equipe Binance previsivelmente negado as alegações descritas no artigo, alegando que sua equipe de segurança e conformidade aumentou seu quadro de funcionários em 500%. Além disso, a bolsa diz que não tem informações sobre o funcionamento interno do Departamento de Justiça dos EUA, apesar de ter contratado o ex-chefe da Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos (MLARS) Kendall Day para manter discussões com os promotores.
De acordo com a Reuters, o Departamento de Justiça discutiu possíveis acordos judiciais com Day.
O preço do Bitcoin, a maior criptomoeda, caiu abaixo de US$ 17,000 nas notícias da Binance.
Fonte: https://u.today/binance-ceo-might-face-criminal-charges-in-us