Um novo relatório da Reuters revelou que a Binance pode ter permitido a lavagem de dinheiro em sua plataforma devido à sua falta de conformidade com os regulamentos.
De acordo com o relatório, a Binance manteve verificações fracas sobre os clientes, reteve informações dos reguladores e agiu contra as recomendações de seu departamento de conformidade.
A Binance está em conformidade com os regulamentos?
Essa nova alegação está chegando quando a bolsa está aumentando seus esforços para se identificar como uma plataforma amigável às regulamentações.
A maior exchange de criptomoedas do mundo por volume de negociação esteve no centro de várias repressões regulatórias no ano passado. Mas continuou a manter seu desejo de trabalhar com reguladores e atender aos requisitos de conformidade.
A investigação da Reuters descobriu que, embora a Binance constantemente fale publicamente sobre conformidade regulatória, suas ações privadas não correspondem.
… Novo relatório diz que não é
De acordo com o relatório, as declarações públicas do CEO da Binance, Changpeng Zhao, sobre acolher a supervisão regulatória são simplesmente uma farsa. Descobriu que a bolsa não tem cooperado totalmente com os reguladores.
A Reuters observou que a alegação da Binance de ser governada pelas leis de Malta é enganosa. Embora a bolsa tenha abordado as autoridades de Malta para licenciamento e proposta de realocação, ela acabou não dando certo.
Fontes próximas ao assunto afirmam que a bolsa foi retirada por causa das rígidas regras antilavagem de dinheiro na nação insular.
A investigação também mostrou que vários altos executivos da empresa demonstraram preocupação com os níveis de conformidade. Mas a bolsa liderada por CZ agiu contra essas recomendações em várias ocasiões.
Ao adotar uma corporação opaca, a empresa operou fora das regulamentações nacionais. Além disso, a empresa se recusou a declarar sua jurisdição, dificultando o monitoramento de suas operações pelos reguladores.
Notavelmente, reguladores em países como África do Sul, Reino Unido, Cingapura e outros alertaram os consumidores sobre o uso da plataforma.
As informações para o relatório foram obtidas por meio de entrevistas com ex-altos executivos e funcionários e da revisão de diversos documentos oficiais.
CZ responde à Reuters
Changpeng Zhao respondeu ao relatório, alegando que é apenas FUD. Um tweet do bilionário cripto disse: “Jornalistas conversando com pessoas que foram demitidas da Binance e parceiros que não deram certo, tentando nos manchar. Estamos focados no combate à lavagem de dinheiro, na regulamentação transparente e bem-vinda.”
Mais tarde twittou que a Binance usa as mesmas ferramentas antilavagem de dinheiro ou até mais fortes que os bancos. Zhao também acrescentou que a bolsa trabalhou com agências de aplicação da lei em todo o mundo e tem várias cartas de agradecimento para mostrar.
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Fonte: https://beincrypto.com/binance-ceo-rebukes-claims-related-to-lax-money-laundering-measures/