Binance pode estar enfrentando acusações de lavagem de dinheiro

O Departamento de Justiça dos EUA está em conflito sobre a decisão de cobrar a troca de criptomoedas na investigação das leis anti-lavagem de dinheiro de 2018. 

DOJ considera cobrar Binance

A exchange cripto, a maior do mundo em volumes de negociação, tem sido objeto de uma longa investigação sobre sua conformidade com as leis antilavagem de dinheiro (AML). A investigação começou em 2018 e reuniu provas que, segundo alguns procuradores federais, são suficientes para indiciar a empresa. Relatórios da Reuters que cerca de meia dúzia de promotores federais acreditam que as evidências coletadas contra a bolsa serão suficientes para apoiar a apresentação de acusações criminais contra executivos individuais da Binance, incluindo o CEO Changpeng Zhao. No entanto, outros promotores protestaram, dizendo que são necessárias evidências mais cruciais para se mover legalmente contra a troca de criptomoedas.

Outros departamentos envolvidos

Além do Ministério da Justiça, outros três órgãos do governo estão envolvidos na investigação. De acordo com o DOJ, as acusações de lavagem de dinheiro contra uma empresa financeira precisam ser aprovadas pelo chefe da Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos (MLARS). Além disso, os chefes do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental de Washington em Seattle e a Equipe Nacional de Aplicação de Criptomoedas (NCET) também devem aprovar antes que o DOJ possa tomar qualquer ação contra a empresa cripto. 

Lavagem de dinheiro e outras acusações

Embora a empresa tenha revelado recentemente que suas reservas de BTC são sobrecolateralizado, a investigação da Reuters revelou que a empresa de criptomoeda não está em conformidade financeira com as leis AML. A Binance não apenas falhou em impor controles rígidos contra lavagem de dinheiro, mas também processou mais de US$ 10 bilhões em pagamentos para indivíduos e grupos sancionados e conspirou para escapar dos reguladores dos EUA. A empresa pode estar enfrentando acusações de transmissão de dinheiro sem licença, conspiração para lavagem de dinheiro e violações de sanções criminais. O Departamento de Justiça terá a palavra final sobre indiciar a Binance e seus executivos, negociar um acordo judicial ou desistir totalmente do caso. 

Acusações criminais podem abalar o mercado 

Avançar com o processo criminal seria outro prego no caixão criptográfico. A indústria já está lutando com a inflação crescente, o desastre do LUNA, o crash do FTX e as muitas explorações dos cibercriminosos. A Binance e seu CEO Changpeng Zhao têm mantido um dos poucos pilares de suporte remanescentes do setor. Acusações criminais neste momento podem ser letais para a indústria, que pode não se recuperar. 

A Reuters descobriu que a Binance tentou manter o assunto em segredo. De fato, não houve notícias ou relatos de promotores deliberando sobre a acusação da empresa. A empresa cripto argumentou que um processo criminal poderia causar estragos em um mercado já delicado e levou a especulações de que um conspiração está se formando para desestabilizar a Binance e todo o mercado de criptomoedas. A equipe jurídica da Binance tem se reunido com funcionários do Departamento de Justiça para encontrar uma solução, incluindo possíveis acordos judiciais. 

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