Binance multada em US$ 3 milhões por operações ilegais na Holanda

A principal exchange global de criptomoedas Binance está enfrentando uma penalidade na Holanda depois de não obter aprovação regulatória para operar no país.

O banco central da Holanda (DNB) multou a Binance Holdings em 3.3 milhões de euros (US$ 3.3 milhões) por oferecer serviços de criptomoedas locais sem registro com autoridade. O banco central holandês oficialmente anunciou Segunda-feira que o regulador impôs a multa administrativa em abril de 2022.

O DNB apontou que qualquer empresa que ofereça serviços de criptografia na Holanda é obrigada a se registrar no banco central em conformidade com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. O regulador também mencionou que o DNB emitiu anteriormente um aviso público para Binance em 18º de agosto de 2021.

De acordo com o anúncio, o DNB aplicou uma penalidade maior à Binance devido aos grandes volumes de negociação da plataforma. De acordo com o regulador, a Binance tinha um “número muito grande de clientes na Holanda”, enquanto seus volumes diários de negociação totalizavam “US$ 13.7 bilhões”.

O aumento da pena também foi devido a violações prolongadas da Binance, afirmou o DNB. Segundo o banco, as violações ocorreram a partir de maio de 2020 — quando o O DNB introduziu a obrigação de registro — até o banco encerrar a investigação em dezembro de 2021. “O DNB, portanto, considera essas violações muito graves”, observou o regulador.

O banco central também mencionou que a Binance apresentou um pedido de registro, e o processo de registro está sendo tratado agora. Como a bolsa se moveu para cumprir a lei e foi transparente sobre suas operações comerciais, o DNB reduziu o valor total da multa em 5%, observa o anúncio.

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Um porta-voz da Binance disse ao Cointelegraph que a empresa atingiu um marco crítico no cumprimento dos requisitos regulatórios holandeses por meio de uma entidade estabelecida localmente, a Binance Nederland BV. O evento marca um pivô há muito esperado em nossa colaboração contínua com o Banco Central Holandês, bem como o crescente envolvimento da empresa com os reguladores globais, disse o representante, acrescentando:

“Embora não compartilhemos a mesma visão sobre todos os aspectos da decisão, respeitamos profundamente a autoridade e o profissionalismo dos reguladores holandeses para fazer cumprir os regulamentos como acharem melhor. Com isso agora para trás, podemos continuar buscando um modelo operacional mais tradicional na Holanda.”

A Binance não confirmou ou negou diretamente ao Cointelegraph se a empresa pagou a multa até agora ou não. De acordo com o anúncio, a Binance se opôs à multa em 2 de junho de 2022.