Binance ajudou empresas iranianas a negociar US$ 8 bilhões apesar das sanções

De acordo com relatórios de Reuters A exchange de criptomoedas Binance processou transações de origem iraniana no valor de US$ 8 bilhões desde 2018, apesar das sanções impostas pelos EUA que visam cortar o país do sistema financeiro global.

Dados da pesquisadora de blockchain dos EUA Chainanalysis revelaram que quase todos os fundos, ou pelo menos US$ 7.8 bilhões, foram movidos entre a Binance e a maior exchange de criptomoedas do Irã, a Nobitex. 75% dos fundos que passaram pela Binance estavam em Tron, o que dá aos usuários a opção de ocultar suas identidades. A Nobitex incentiva seus clientes a usar o Tron – um token de nível intermediário – para negociar anonimamente sem “colocar ativos em risco devido a sanções”. As descobertas foram reveladas após uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA sobre possíveis violações das regras de lavagem de dinheiro pela Binance. Chagri Poyraz, chefe de sanções da Binance, disse que “no início desta semana, descobrimos que a Binance interagia” com “maus atores” usando exchanges de criptomoedas iranianas. Ele acrescentou que alguns desses usuários “tentaram mover criptomoedas pela exchange da Binance”, acrescentando que “assim que descobrimos isso, passamos a congelar transferências (e) bloquear contas”.

É importante notar que nenhuma plataforma de criptomoeda iraniana está atualmente sob sanção, no entanto, as restrições impostas pelos EUA proíbem uma entidade americana ou nacional dos EUA de vender bens e serviços a residentes, empresas ou instituições iranianas e a proibição inclui serviços financeiros. De acordo com dados da Chainanalysis, a Binance.US realizou várias transações com plataformas de criptomoedas iranianas.

Cripto uma alternativa conveniente para o Irã

As criptomoedas ofereceram ao Irã uma maneira de contornar as sanções dos EUA que deixaram sua economia paralisada. Em agosto, a República Islâmica fez sua primeira importação oficial ordem usando criptomoedas. O pedido vale US$ 10 milhões e foi dado como um primeiro passo para permitir que o país negocie por meio de ativos digitais que contornam o sistema financeiro global denominado em dólar e permitem que ele negocie com outros países que são igualmente limitados pelos embargos comerciais dos EUA. como a Rússia. O governo iraniano também teria começado emissão de licenças para mineradores de criptomoedas ao abrigo de um novo quadro regulamentar.

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