Um relatório investigativo sugeriu que a grande exchange de criptomoedas Binance estava por trás da transferência de cerca de US$ 400 milhões em fundos de uma conta da Binance.US para uma empresa comercial administrada pelo CEO Changpeng Zhao.
De acordo com uma reportagem da Reuters de 16 de fevereiro, uma investigação dos registros bancários e mensagens da empresa da Binance mostrou que mais de $ 400 milhões foram enviados em uma série de transações em 2021 de uma conta controlada pela Binance.US para a trading Merit Peak. Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos supostamente lançou uma investigação em possíveis conexões entre a Binance.US e a mesma empresa comercial em fevereiro de 2022.
A Reuters informou que um porta-voz da Binance.US disse que a Merit Peak "não negociava nem prestava qualquer tipo de serviço na plataforma Binance.US" e que apenas os funcionários da bolsa tinham acesso às suas contas bancárias. Os fundos foram armazenados pela Binance.US fazendo negócios como BAM Trading Services no Silvergate Bank.
O relatório caiu em meio à Binance publicação uma postagem de blog intitulada “Building Trust in the Crypto Ecosystem”, na qual a bolsa diz que os ativos do cliente “devem ser usados apenas da maneira que os clientes explicitamente autorizaram”. Binance rejeitou um relatório semelhante da Reuters a partir de junho de 2022, alegando que a troca facilitou bilhões de dólares em lavagem de dinheiro, alegando que o meio de comunicação estava espalhando desinformação.
Houve muitas tentativas de traçar paralelos entre https://t.co/AZwoBOgsqS e trocas fraudulentas que faliram. Os fatos reais falam por si: não há comparação.
Nossa equipe de liderança é formada por ex-funcionários do DOJ, SEC, FBI e NYFed que são… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) 16 de fevereiro de 2023
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Lançada em 2019, a Binance.US opera como uma entidade separada da Binance, que em grande parte não está disponível para usuários dos Estados Unidos devido a regulamentações locais. Autoridades do Departamento de Serviços Financeiros de Nova York também informaram reservas da Binance visadas, o que levou a uma repressão em seu BUSD (BUSD) moeda estável.
Atualização (17 de fevereiro às 2h23 UTC): Este artigo foi atualizado para incluir um tweet de 16 de fevereiro da Binance.US.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report