Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume diário, confirmada em Twitter que havia restringido uma conta que detinha mais de $ 1 milhões no momento. O tweet a seguir foi em resposta às alegações do titular da conta que atende por 'TezosBakingBad' no twitter.
A conta em questão foi restringida como resultado de uma solicitação de aplicação da lei, que @TezosBakingBad está ciente disso, pois já foi avisado disso várias vezes e forneceu o formulário de contato da LE por meio de nosso sistema de chat de suporte em 7/6, 7/12 e 7/22.
- Binance (@binance) 25 de agosto de 2022
Qual é o alarido sobre
O grupo que detém a conta em questão também é um colaborador ativo das ferramentas Tezos. Eles compartilharam sua situação em Twitter em 25 de agosto, explicando como a Binance havia “bloqueado” sua conta corporativa em 1º de julho.
O tweet acrescentou ainda que o saldo da conta, que o titular alegou ser superior a US $ 1 milhão, foi definido como zero pela exchange. o O tweet foi ainda endereçado ao CEO da Binance, Changpeng Zao, e também alertou os usuários para ficarem longe da exchange.
Binance contra-ataca
Binance respondeu dentro de horas, e revelou que a conta em questão foi restringida devido a uma solicitação da "aplicação da lei". Não está claro neste momento exatamente qual agência de aplicação da lei motivou essa ação.
“A Binance é obrigada a cooperar com tais solicitações, da mesma forma que qualquer outra exchange.” disse o tweet.
A Binance também revelou que o titular da conta já havia sido informado do mesmo, afirmando que o tweet de TezosBakingBad foi uma tentativa de “enganar a comunidade”.
“Existe um processo para contestar a apreensão com a agência caso você queira seguir esse caminho. Mas isso é feito através da agência, a Binance tem zero controle sobre esse processo.” a troca esclareceu ainda mais.
A conexão da Estônia
Baking Bad LinkedIn perfil revela que a empresa está sediada na Estônia. Isso pode explicar por que sua conta Binance foi submetida a restrições.
No início deste ano, a Estônia introduziu leis adicionais contra a lavagem de dinheiro que incluíam uma definição modificada de Provedores de Serviços de Ativos Virtuais. Essa mudança levou à inclusão de serviços relacionados a criptomoedas nessa definição.
Dentro da lei atualizada, há uma disposição que basicamente proíbe carteiras sem custódia. A violação deste acarreta penalidades de até €400,000.
O cofundador da Baking Bad, Michael Zaikin, também cofundou a Atomex, uma exchange híbrida DeFi que fornece carteiras sem custódia. Isso também pode ter algo a ver com a restrição da conta.
Da Rússia com sanções
No início deste ano, a Binance impôs restrições e fez alterações nas ofertas da exchange para usuários da Rússia, seguindo o quinto pacote de Sanções contra a Rússia sobre a invasão desta última da vizinha Ucrânia.
A alterar para contas, detidas por cidadãos russos ou residentes na Rússia, restringiu-os de negociar na bolsa se sua conta tivesse mais de €10,000.
Os depósitos apostados e ganhos da Binance, bem como suas carteiras spot, futuros e de custódia ficaram indisponíveis para as contas restritas.
Fonte: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/