A exchange cripto Binance US transferiu US$ 400 milhões de sua plataforma para uma empresa de trading administrada pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao, um Reuters relatar hoje reivindicações, citando documentos.
O dinheiro foi transferido nos primeiros três meses de 2021 da conta da Binance US no Silvergate Bank para a Merit Peak Ltd, disse a agência de notícias.
Merit Peak Ltd é uma empresa comercial pouco conhecida supostamente administrada por Zhao. Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos dito ano passado que estava investigando a empresa.
A Binance US é uma bolsa de ativos digitais para clientes dos EUA. É parceira da maior exchange cripto do mundo, a Binance, mas é ostensivamente administrada de forma independente.
Reuters também citou mensagens de texto de executivos da Binance US preocupados com o fluxo de fundos. A ex-CEO da Binance US, Catherine Coley, perguntou sobre as transferências na época, referindo-se a elas como "inesperadas", de acordo com Reuters. Coley foi demitido sem cerimônia do cargo de CEO da Binance US em abril de 2021, substituído pelo ex-chefe da OCC, Brian Brooks- que deixou a empresa três meses depois.
Nem a Binance nem os representantes da Binance nos EUA responderam imediatamente a Descifrarpedido de comentário.
Ontem binance dito provavelmente pagaria multas para encerrar as investigações da SEC.
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Fonte: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz