A Binance.US enviou aproximadamente US$ 404 milhões para uma empresa administrada pelo CEO da Binance, Changpeng Zhao, de acordo com um Fevereiro 16 reportagem da Reuters.
Esse relatório alega que a Binance.US, sob o nome de BAM Trading, enviou milhões de dólares de uma conta no Silvergate Bank para uma empresa comercial chamada Merit Peak Ltd.
Merit Peak nomeia o CEO da Binance, Changpeng Zhao, como seu gerente. Binance e Binance.US foram obrigados a operar separadamente desde 2019. Como tal, as transações acima implicam que Zhao tem uma conexão financeira possivelmente inadequada com a Binance.US.
A Reuters chegou a sugerir que as transações implicam que a Binance controla as finanças da Binance.US. Ele também disse que Merit Peak era um revendedor da Binance.US e, citando reguladores, disse que a falta de divulgação pública sobre o assunto criou um conflito de interesses. A Reuters, no entanto, não conseguiu encontrar o motivo por trás das transferências e não conseguiu determinar se os fundos transferidos pertenciam a clientes da bolsa.
As transferências ocorreram no final de 2020 e no primeiro trimestre de 2021. Naquela época, Catherine Coley, que anteriormente atuava como CEO da Binance.US, deixou a empresa repentinamente e sumiu nas redes sociais. A Reuters disse hoje que Coley percebeu as transações incomuns e questionou outros funcionários da Binance.US sobre o assunto antes de deixar a empresa.
A Reuters obteve suas informações dos registros e mensagens do banco privado da Binance.US. A Binance.US não comentou as transações, mas disse à Reuters que acessou “informações desatualizadas”. A Binance.US disse à Reuters que a Merit Peak não está usando seus serviços de negociação. A Reuters disse que as atividades da Merit Peak cessaram em uma data desconhecida.
A conexão entre Binance.US e Merit Peak atraiu a atenção desde Fevereiro de 2022, quando foi relatado que a SEC dos EUA estava investigando os vários parceiros da bolsa. Esse relatório diz que a SEC intimou a Binance.US pela primeira vez em 2020.
Fonte: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/