Binance usada para lavagem de dinheiro por um cartel de drogas: relatório

Um cartel de drogas com operações em vários países usou a Binance para transferir milhões em receitas ilegais, de acordo com uma investigação da US Drug Enforcement Action (DEA).

Forbes notado que a agência investigadora alegou que os lucros da gangue canalizados por meio da Binance podem chegar a US$ 40 milhões. Isso colocou a maior bolsa em volume no olho de um caso significativo de lavagem de dinheiro.

Lavagem de cartel estimada entre US$ 15 milhões e US$ 40 milhões

A agência de notícias, que recebeu um investimento estratégico de US$ 200 milhões da Binance este ano, afirmou a bolsa está trabalhando em estreita colaboração com a agência para rastrear o crime. A investigação começou em 2020, de acordo com o mandado de busca obtido pelo jornal. Fontes oficiais da agência supostamente encontraram links no caso em que um usuário tentou fazer uma simples troca de dinheiro por criptomoeda.

Segundo a investigação, o comerciante deturpou a origem dos recursos como provenientes de lanchonetes familiares e fazendas de gado. A pessoa teria sido presa em 2021. Logo depois, a trilha da transação com o agente infiltrado revelou a conta usada para lavagem de dinheiro.  

De acordo com o mandado de busca, a conta mencionada acima fez 146 compras de criptomoedas por mais de US$ 42 milhões em 2021 e vendeu mais de US$ 38 milhões em 117 pedidos de venda. A DEA estimou que as vendas de drogas geraram pelo menos US$ 16 milhões dessas receitas.

Os informantes da DEA estão presentes online em várias plataformas de negociação, como LocalBitcoins. Diz-se que a gangue mexicana também opera na Europa e na Austrália, além dos EUA e do México. E o cartel está lidando principalmente com metanfetamina e cocaína, de acordo com o relatório.

Problemas regulatórios sem fim para a Binance

O CEO da Binance, Changpeng Zhao, twittou que a transparência das blockchains funciona contra criminosos e pode não ser uma boa ferramenta para atividades ilícitas. No mês passado, um homem na Coreia do Sul foi prosacutado por adquirir narcóticos proibidos pagando em cripto.

Em maio, a Binance afirmou em seu blog postar que a bolsa ajudou a US Drug Enforcement Agency a prender mais de 100 contas ligadas a traficantes de drogas ilícitas.

No entanto, a Binance está lidando com questões regulatórias há algum tempo. Reuters recentemente afirmou que Binance estava escondendo suas negociações do público, citando os documentos corporativos da bolsa. Ele alegou que, em 2022, as transações no valor de mais de US$ 22 trilhões pareciam ser a “caixa preta” da bolsa.

Anteriormente, a agência de notícias também alegou que o Departamento de Justiça dos EUA estava investigando a Binance por violações de lavagem de dinheiro.

Enquanto isso acontece, a Binance anunciou Terça-feira que ingressou na Câmara de Comércio Digital para obter apoio por meio da associação de ativos digitais.

Dito isto, reguladores estão apertando controles antilavagem de dinheiro/combate ao financiamento do terrorismo.

De acordo com o relatório de 2022 da Chainalysis, a atividade criminosa envolvendo criptomoedas atingiu o pico em 2021, com endereços criminosos arrecadando US$ 14 bilhões.