Em um relatório publicado na sexta-feira, a Reuters apresentou as descobertas de sua investigação sobre as práticas de conformidade regulatória da Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo por volume de negócios.
Os autores sugerem a existência de um padrão recorrente pelo qual o CEO da empresa, Changpeng Zhao, enquanto proclamava sua abertura à supervisão do governo, dirigia uma organização que sistematicamente negava os pedidos dos reguladores por informações sobre a estrutura financeira e corporativa e evitava as devidas verificações de antecedentes dos clientes.
As descobertas relatadas são baseadas nas contas de ex-funcionários e conselheiros seniores da Binance, bem como na revisão de documentos como correspondência interna e mensagens confidenciais entre vários reguladores nacionais e a empresa. De acordo com o documento, vários funcionários de alto escalão levantaram repetidamente preocupações sobre os padrões fracos de Know Your Customer/Anti-Money Laundering (KYC/AML) na empresa, mas foram ignorados pelo CEO.
Além disso, a empresa supostamente agiu contra as recomendações de seu próprio departamento de conformidade ao continuar a integração de novos clientes de sete países designados como de risco extremo de lavagem de dinheiro.
A conclusão geral que os autores do relatório ofereceram é que o padrão de comportamento descrito permitiu que a Binance mantivesse afiliação jurisdicional ambígua e estrutura corporativa opaca enquanto oferecia produtos financeiros que normalmente exigiriam aprovação regulatória ou licenciamento em muitos de seus países de operação.
Em resposta à pergunta da Reuters, o porta-voz da empresa disse que as descobertas do relatório foram baseadas em informações desatualizadas ou totalmente incorretas. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, comentou mais tarde via Twitter dizendo:
FUD. Jornalistas conversando com pessoas que foram demitidas da Binance e parceiros que não deram certo tentando nos difamar. Estamos focados no combate à lavagem de dinheiro, na regulamentação transparente e bem-vinda. A ação fala mais alto que as palavras. Obrigado por seu apoio inabalável!
- CZ Binance (@cz_binance) 21 de janeiro de 2022
Como o Cointelegraph relatou, apesar das investigações em andamento sobre atividades suspeitas em sua plataforma em várias jurisdições, a Binance continua se expandindo para novos mercados, com o movimento mais recente vinculado a uma possível implantação na Tailândia.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/reuters-binance-was-withholding-information-from-regulators-repeatedly-shunned-own-compliance-department