Binance não comprará mais FTX

Um conhecido CEO que estava conduzindo o impulso da indústria de criptomoedas para as finanças convencionais viu uma queda espetacular.

Um empresário de 30 anos chamado Sam Bankman-Fried transformou a FTX, uma exchange de criptomoedas, em um negócio de US$ 32 bilhões ao longo dos dois anos anteriores. Ele investiu centenas de milhões de dólares para apoiar empresas de criptomoedas vacilantes. E ele se tornou uma presença frequente e apreciada nos corredores do Congresso, bem como um importante doador político para a campanha presidencial de Joseph R. Biden Jr..

Então, em questão de dias, Bankman-Fried se viu na necessidade de resgate, principalmente como resultado dos tweets do rival que questionavam a estabilidade da empresa FTX. Os tweets finalmente iniciaram uma corrida bancária de três dias que custou cerca de US$ 6 bilhões e colocou a FTX em apuros.

Changpeng Zhao, concorrente e CEO da Binance, uma maior exchange de criptomoedas, consentiu em salvar o FTX. Mas na quarta-feira, a Binance disse abruptamente que o acordo estava cancelado, lançando mais dúvidas sobre o futuro da FTX. A corporação afirmou em comunicado que as decisões de seus executivos foram revisadas devido a preocupações regulatórias e problemas com “due diligence corporativa” sem fornecer muito mais contexto.

A quebra do acordo abalou todo o setor de criptomoedas. As jovens empresas de criptomoedas agora enfrentam uma ameaça existencial enquanto trabalham para conquistar Wall Street, autoridades governamentais e consumidores comuns com sua confiabilidade. Isso se deve às incertezas em torno do futuro da FTX. À medida que a notícia do colapso da FTX se espalhava, o mercado de criptomoedas sofreu, com os valores do Bitcoin e do Ether caindo mais de 20% desde terça-feira.

A quantia que os clientes conseguiram sacar determinará o tamanho do buraco no balanço da FTX, embora uma pessoa familiarizada com os números que não tenha permissão para falar publicamente tenha dito que pode chegar a US$ 8 bilhões.

Em carta aos seus próprios investidores na noite de quarta-feira, a Sequoia Capital, um dos maiores patrocinadores da FTX, afirmou que agora considerava seu investimento de US$ 213 milhões como inútil. A empresa disse que a FTX corria o risco de falir, embora não tivesse certeza de “toda a natureza e grau” do risco.

Professor de economia na Universidade de Cornell Eswar Prasad afirmou que “esta instância destaca a vulnerabilidade de toda a arquitetura criptográfica”. Mesmo organizações importantes com uma forte reputação financeira podem ter fundações frágeis que cedem ao primeiro sinal de perigo.

Muitos dos equívocos fundamentais sobre criptomoedas já foram dissipados este ano, e o declínio acentuado da FTX demonstra que nenhum negócio neste setor desonesto e fracamente regulamentado está isento de tremenda volatilidade.

A base da operação da FTX foi um comércio perigoso que ainda é proibido nos EUA, no qual os investidores emprestam dinheiro para apostar quantias significativas no valor futuro das criptomoedas. No entanto, o Sr. Bankman-Fried estabeleceu uma subsidiária americana mais modesta que oferecia opções de negociação mais cautelosas enquanto pedia aos reguladores americanos que aceitassem a estratégia mais arriscada. À medida que o negócio se expandia, ele se tornou um generoso doador político, dando à campanha de 2020 de Biden mais de US$ 5 milhões.

Binance recuando

A Binance anunciou sua decisão de cancelar o acordo na quarta-feira em uma declaração estranhamente contundente, alegando que “fundos de clientes mal administrados” e consultas regulatórias. As investigações não puderam ser verificadas e a Binance não forneceu informações adicionais.

"Os consumidores de varejo sofreriam cada vez que um player significativo em um setor falhasse“, de acordo com o comunicado da Binance. “Nos últimos anos, observamos que o ecossistema de criptomoedas está se fortalecendo e achamos que, no devido tempo, os valores discrepantes que abusam dos fundos dos usuários serão eliminados pelo mercado livre."

Em relação à retirada da Binance do contrato, a FTX se recusou a comentar. Mas o Sr. Bankman-Fried enviou um e-mail interno aos membros da equipe, no qual afirmou: “Estou trabalhando o mais rápido que posso nos próximos passos aqui. Eu gostaria de ser mais claro com todos vocês. Eu entendo perfeitamente se você quiser sair e não usar isso contra você de forma alguma.“Binança”não nos havia dito ou comunicado essas dúvidas anteriormente," Ele continuou.

Em contraste com alguns outros negócios de criptomoedas que faliram este ano, o FTX era praticamente um nome familiar. Os direitos de nomeação da arena de basquete para o Miami Heat foram comprados pelo Sr. Bankman-Fried depois que ele fez um anúncio durante o Super Bowl. Ele tem cerca de um milhão de seguidores no Twitter e foi perfilado em quase todas as principais publicações de notícias.

De acordo com o tweet da escritora de criptomoedas Laura Shin na quarta-feira, “é como se a pessoa que você pensava ser Hermione acabasse sendo Voldemort."

O problema surgiu após rumores de que uma das empresas do Sr. Bankman Fried estava passando por dificuldades financeiras espalhadas no fim de semana. Os relatos foram repetidos no Twitter pelo Sr. Zhao, também conhecido online como CZ, o que causou uma corrida bancária que danificou o FTX.

De acordo com Lee Reiners, especialista em criptomoedas que dá aulas na Duke University Law School, “CZ realizou um movimento de pinça. Ele pegou todos nós desprevenidos."

Os capitalistas de risco da FTX não sabiam das ambições do Sr. Bankman Fried quando a empresa desmoronou e os funcionários não receberam nenhuma orientação. Diferentes negócios recuaram. A diretora financeira dessa exchange de criptomoedas americana, Alesia Haas, afirmou em um post no blog que “não pode haver uma 'corrida no banco' na Coinbase.” Mantemos os ativos dos clientes na proporção de 1:1.

Algumas partes do mundo das criptomoedas responderam pela primeira vez à notícia de que a Binance adquirirá a FTX com entusiasmo cauteloso. O pessoal da FTX estava saindo, afirmou uma pessoa com conhecimento da situação, e a Binance teve dificuldade em estimar a magnitude precisa do buraco nas finanças da empresa. Como resultado, os problemas surgiram rapidamente.

A ascensão do Sr. Bankman-Fried começou em 2017 com o estabelecimento da Alameda Research, um negócio de negociação de criptomoedas que gerou uma fortuna aproveitando as possibilidades de arbitragem no mercado Bitcoin. Ele aproveitou essa conquista fundando a FTX, que foi inicialmente baseada em Hong Kong antes de se mudar para as Bahamas no ano passado.

Ele também iniciou uma campanha de marketing. Bill Clinton e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair fizeram aparições no palco em uma conferência chamativa que Bankman-Fried realizou nas Bahamas em abril. Ele foi relatado anteriormente como avaliado em US $ 24 bilhões pela Forbes, tornando-o o segundo empresário de criptomoedas mais rico depois de Zhao. O Sr. Bankman-Fried prometeu um dia deixar toda a sua fortuna para a caridade.

O Sr. Bankman-Fried foi elogiado como um herói quando o mercado de criptomoedas caiu em maio. Ele forneceu uma linha de crédito de US$ 400 milhões para a BlockFi, uma empresa de empréstimo de criptomoedas, e emprestou US$ 485 milhões para a Voyager Digital, uma empresa de criptomoedas em dificuldades. De acordo com uma pessoa com conhecimento da situação, a FTX também estabeleceu uma presença em Washington e manteve discussões com a Securities and Exchange Commission sobre o registro como uma bolsa sob a autoridade da agência.

No entanto, o Sr. Bankman-Fried começou a sofrer uma reação negativa no setor neste outono. Ele recebeu críticas de apoiadores de criptomoedas por endossar medidas legislativas que eles achavam que violavam os fundamentos filosóficos da tecnologia.

Então, na semana passada, um balanço patrimonial vazado foi revelado pela publicação de criptomoedas CoinDesk, revelando que uma porcentagem considerável dos ativos da Alameda consistia em FTT, um token que a FTX havia criado para facilitar o comércio em sua plataforma. A divulgação gerou preocupações de que um declínio no valor da FTT poderia tornar a FTX e a Alameda insolventes porque as duas empresas estão entrelaçadas.

O Sr. Zhao, um ex-investidor da FTX, ainda possuía uma quantidade considerável de FTT, que o Sr. Bankman-Fried lhe dera para recomprar a propriedade da FTX. Além disso, o Sr. Zhao parecia estar perdendo a paciência com o Sr. Bankman-Fried. Em uma aparente alusão à atenção que a Binance supostamente recebeu da SEC, Bankman-Fried brincou no Twitter em outubro que Zhao não tinha permissão para entrar em Washington. Nada foi feito.

Zhao twittou no fim de semana que a Binance venderia suas participações em FTT. Ele sustentou firmemente que não estava fazendo “um movimento contra um concorrente.” Ele comparou o token FTT, no entanto, com Luna, uma criptomoeda que caiu em maio e precipitou uma catástrofe maior.

He continuou no Twitter"Não ajudaremos as pessoas que fazem lobby contra outros participantes do setor pelas costas."

O resultado foi sentido imediatamente. Sr. Bankman-Fried twittou que “um concorrente está indo contra nós com falsos rumores” enquanto os clientes se apressavam para sacar dinheiro.

De acordo com duas pessoas familiarizadas com as negociações, Bankman-Fried estava ligando para potenciais investidores ao mesmo tempo em um esforço para levantar dinheiro. No entanto, um cara observou que não estava claro quanto ele exigiria. Mas era evidente que as apostas eram altas: segundo o outro, o Sr. Bankman-Fried disse que a FTX estava passando por uma crise.

O Sr. Bankman-Fried e o Sr. Zhao chegaram a um acordo na terça-feira. Ele escreveu: “BA inance tem demonstrado repetidamente seu compromisso com uma economia global mais descentralizada. Estamos em mãos muito competentes."

Ele emitiu um pedido de desculpas interno à equipe depois que o acordo fracassou. Ele adicionou, "Eu realmente sinto muito que acabamos aqui e pela minha parte nisso. Isso é inteiramente minha culpa."

Em Washington, houve interesse no colapso. Em comentários feitos em frente ao público na quarta-feira, o presidente da SEC, Gary Gensler, fez uma referência a isso. E a Commodity Futures Trading Commission está analisando o colapso da FTX, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. Um porta-voz disse que a agência estava “monitorando de perto" a situação.

Bankman-Fried estava programado para dar uma palestra aos funcionários do Goldman Sachs na quinta-feira, de acordo com um funcionário do Goldman familiarizado com os planos, mas não estava claro se o evento iria adiante. Na noite de quarta-feira, um aviso no site da FTX dizia que a empresa não estava processando saques. O site da Alameda foi definido como privado e não pode mais ser visualizado.

A queda do Sr. Bankman-Fried também se refletiu no tamanho de sua fortuna. De acordo com um índice de riqueza da Bloomberg, o executivo, que agora vale US$ 991.5 milhões, não é mais bilionário.

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