O fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, desaparece após ser acusado de esquema Ponzi de US$ 2.4 bilhões

Satish Kumbhani, fundador da BitConnect, desapareceu de sua Índia natal depois de ser acusado criminalmente nos Estados Unidos pela SEC com um esquema Ponzi de US$ 2.4 bilhões, segundo autoridades com conhecimento do assunto. 

Kumbhani tinha sido processou pela Securities and Exchange Commission, que alegou que o fundador da BitConnect havia levantado fraudulentamente mais de US$ 2 bilhões de investidores nesta plataforma de troca de criptomoedas. No entanto, a SEC não conseguiu rastrear seu paradeiro para realmente notificá-lo. 

Kumbhani mudou-se?

O paradeiro de Kumbhani foi questionado na segunda-feira quando Richard Primoff, advogado da Securities and Exchange Commission, declarou em um processo judicial que o fundador da BitConnect provavelmente se mudou da Índia para um endereço desconhecido em um país diferente. 

“Desde novembro, a comissão vem consultando as autoridades reguladoras financeiras daquele país na tentativa de localizar o endereço de Kumbhani. No momento, no entanto, a localização de Kumbhani permanece desconhecida.”

A SEC pediu ao juiz distrital dos EUA, John Koeltl, uma prorrogação até 30 de maio para que possa tentar localizar Kumbhani e, se for encontrado nos Estados Unidos, notificá-lo. 

Um Esquema Ponzi Massivo

Se Kumbhani for encontrado nos Estados Unidos ou tentar entrar no país, ele poderá ser preso e potencialmente enviado para a prisão se for condenado pelas acusações feitas contra ele pela SEC. Segundo os promotores, Kumbhani criou o BitConnect em 2016 e a moeda BitConnect. Kumbhani afirmou que o programa de empréstimos da BitConnect era baseado em software proprietário de volatilidade, e os bots de negociação seriam negociados nos mercados globais de criptomoedas. 

No entanto, o programa de empréstimos acabou sendo um enorme esquema Ponzi que permitiu à Kumbhani levantar US$ 2.4 bilhões de investidores antes de fechar em 2018. que investiram quase tudo o que tinham no esquema. 

Uma série de acusações contra Kumbhani

A BitConnect não estava gerando nenhum lucro, com a empresa usando dinheiro de novos investidores para pagar aqueles que haviam investido na empresa anteriormente. Assim, Kumbhani enfrenta uma série de acusações, incluindo fraude eletrônica, operação de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado, conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para cometer manipulação de preços de commodities e conspiração para cometer lavagem internacional de dinheiro. 

Anteriormente, o principal promotor da empresa nos Estados Unidos, Glenn Arcaro, se declarou culpado das acusações. Os promotores também afirmaram que estariam vendendo US$ 57 milhões em criptomoedas apreendidas de Arcaro. 

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