As vítimas do “Textbook Ponzi” da BitConnect serão compensadas com US$ 17 milhões

De acordo com uma decisão tomada por um tribunal da Califórnia, cerca de 800 vítimas do infame golpe BitConnect receberão em breve uma fração de US$ 17 milhões em danos.

De acordo com a decisão emitida na quinta-feira pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Califórnia, o BitConnect era uma plataforma fictícia de empréstimo de criptomoeda que ostentava sua própria tecnologia proprietária, como o “Bitconnect Trading Bot” e o “Volatility Software”, que prometiam aos investidores retornos garantidos.

Na realidade, porém, a declaração de notícias do Departamento de Justiça dos EUA afirma que BitConnect

executou um esquema Ponzi clássico, compensando os investidores anteriores da BitConnect com dinheiro de investidores posteriores.

O promotor do BitConnect localizado nos Estados Unidos, Glenn Arcaro, se declarou culpado de conspiração para conduzir fraude eletrônica em setembro de 2021 e foi condenado a 38 meses de prisão um ano depois.

Antes disso, o DOJ declarou em novembro de 2021 que venderia $ 56 milhões em bitcoin que havia sido retirado da Arcoro para compensar as vítimas do golpe.

O fundador do projeto, Satish Kumbhani, que atualmente está foragido, foi posteriormente citado em uma acusação do DOJ que se tornou pública em fevereiro de 2022. Ele foi acusado de fraudar investidores em cerca de US $ 2.4 bilhões por meio de um esquema Ponzi.

Kumbhani é acusado pelo governo de operar um negócio não autorizado de transferência de dinheiro, conspirar para cometer lavagem de dinheiro internacional, manipular preços de commodities e fraude eletrônica.

Golpe de criptomoeda da Bitconnect

O BitConnect foi lançado em fevereiro de 2016 e usou uma estrutura de pirâmide de vários níveis para pagar aos investidores de acordo com quantos afiliados eles trouxeram a bordo. No final de 2017, a própria moeda da BitcConnect, BCC, tinha um valor de mercado de cerca de US$ 2.6 bilhões e foi classificada como a oitava moeda mais valiosa do mundo.

A ideia implicava que havia uma chance de transformar $ 1,000 em $ 36,000 em um ano, prometendo retornos médios diários de 1%.

Numerosos indivíduos conhecidos, como Charlie Lee, o desenvolvedor do Litecoin, Vitalik Buterin, Mike Novogratz, CEO da Digital Galaxy e outros, frequentemente alertam sobre os riscos associados ao projeto. Novogratz se referiu ao BitConnect como um “Ponzi da velha guarda”.

Quem ainda não concorda com isso deve assistir a este vídeo:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) 1 de dezembro de 2017

Quando as autoridades souberam do esquema em 2018, forçaram o fechamento do BitConnect, o que levou ao seu fim. Quando os investidores finalmente receberam seus tokens BCC de volta, o preço da moeda caiu de seu recorde histórico de quase US$ 500 para menos de US$ 1.

Em setembro de 2021, cerca de três anos após o término do projeto, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA entrou com um processo separado contra a BitConnect.

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