Arcaro não é o único figurão da BitConnect a enfrentar consequências por seu papel no esquema: o fundador da BitConnect, Satish Kumbhani, foi indiciado por uma série de acusações criminais, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer manipulação de preços, operação um transmissor de dinheiro sem licença e conspiração para lavar fundos internacionalmente. Kumbhani também foi processado separadamente pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA em setembro de 2021.
Fonte: https://www.coindesk.com/policy/2023/01/13/bitconnects-victims-to-receive-17m-in-restitution-seized-from-scams-promoter/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines