De acordo com relatos da mídia local, o proprietário da maior exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, Bithumb, foi preso no país na quinta-feira sob acusações de suposto peculato e manipulação de ações.
Kang Jong-hyun, o proprietário de fato da bolsa criptográfica local Bithumb, foi preso, disseram os promotores.
Kang recebeu um mandado de prisão do Tribunal Distrital Sul de Seul em 25 de janeiro por várias acusações, incluindo abandono do dever, manipulação de mercado e transações fraudulentas.
Kang Jong-hyun entra no Tribunal Distrital Sul de Seul em 1º de fevereiro de 2023 para comparecer a uma audiência para determinar sua prisão. Imagem: Yonhap News Agency.
Irmão e irmã envolvidos no uso indevido de fundos?
Segundo a promotoria, ele manipulou os preços das ações e roubou aproximadamente $ 50 milhões. A Agência de Notícias Yonhap informou que o irmão e a irmã de Kang conspiraram para se apropriar indevidamente de fundos corporativos e manipular os preços das ações.
A sede da empresa foi invadida pela Unidade de Investigação de Crimes de Inteligência da Agência de Polícia Metropolitana de Seul devido à questionável venda de tokens de $ 25 milhões oferecida na bolsa e ao negócio malfeito do BTHMB.
Após o ataque, as autoridades emitiram uma ordem de espera contra Kang para impedi-lo de deixar o país.
As autoridades também prenderam e detiveram Jo Mo, um membro do círculo íntimo de Kang e porta-voz da Bithumb.
Imagem: CCN
Romance do proprietário da Bithumb com a atriz
Kang recentemente ganhou destaque após um relacionamento com a atriz coreana Park Min-young.
Park reconheceu que Kang, que estava ligado a ela, era seu namorado, mas ela afirmou que o romance deles acabou.
Park emitiu uma declaração formal por meio de sua agência, confirmando seu relacionamento com Kang. Ela negou ter recebido qualquer dinheiro do rico empresário.
Kang é irmão de Kang Ji-yeon, o principal executivo da Inbiogen, uma subsidiária da Bithumb. A empresa detém a maioria da Vidente, maior acionista da Bithumb com 34.2% de participação.
Kang refutou as alegações de manipulação e peculato de ações, afirmando que não tem vínculos com a empresa porque não possui mais nenhuma ação.
Ji-yeon, por sua vez, afirmou que as acusações contra seu irmão eram "não confirmadas".
SBF tinha interesse na bolsa cripto sul-coreana
Foi relatado no início deste mês que o Serviço Nacional de Impostos da Coréia do Sul havia iniciado uma investigação sobre suposta evasão fiscal da Bithumb e seus parceiros.
A Bithumb é uma das cinco exchanges de criptomoedas coreanas restantes após uma repressão ao setor em 2021, durante a qual cerca de 70 exchanges de moedas digitais locais foram fechadas por não aderirem aos padrões regulatórios.
Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da FTX, supostamente planejava propor uma compra da bolsa de criptomoedas em um ponto quando ele estava adquirindo empresas de criptomoedas em todo o mundo. Nenhum acordo foi divulgado.
A aplicação da lei tem investigado a Bithumb durante a maior parte de 2022, com o desenvolvimento mais recente sendo a exoneração de seu presidente anterior por acusações de fraude.
A Coreia do Sul sempre foi um dos locais de investimento e negociação mais ativos para criptomoedas.
As autoridades têm sido cautelosas ao regular a classe de ativos digitais por causa da percepção de que regulamentar as criptomoedas legitimaria o setor.
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Fonte: https://bitcoinist.com/bithumb-owner-arrested/