Cofundador da BitMEX luta contra o cão de guarda do Reino Unido por seus dados financeiros

O cofundador da exchange de derivativos de criptomoedas BitMEX, que foi poupado da prisão, desafiará uma importante agência do Reino Unido pelos direitos sobre seus próprios dados, que ele afirma terem sido retidos.

O insider da BitMEX, Benjamin Delo, recebeu consentimento para buscar revisão judicial contra o órgão de vigilância de dados do Reino Unido, alegando que a agência não concedeu a ele direitos de informações pessoais.

O advogado de Delo, Matt Getz, confirmou Law360 na quarta-feira que o Tribunal Superior do Reino Unido aprovou o pedido de litígio de seu cliente contra o Gabinete do Comissário de Informação (ICO).

A aprovação segue a retirada da ação legal da Delo contra a empresa de tecnologia financeira Wise, com sede em Londres, anteriormente chamada TransferWise, que foi forçada a divulgar relatórios de atividades suspeitas vinculados à sua conta.

Delo alegou que a ICO não apoiou seu direito de acesso, que permite que um proprietário de dados obtenha uma cópia das informações que uma empresa possa ter sobre eles. Ele processou a Wise no início deste ano após repetidas tentativas a partir de 2020 de fornecer seus dados pessoais, dizendo que tinha o direito de fazê-lo sob o Lei de Proteção de Dados do Reino Unido de 2018. 

Wise cedeu ao seu pedido em junho. Mas a Delo ainda quer se alinhar com a ICO, já que “não cumpriu suas funções e garantiu que a Wise cumprisse suas obrigações”. 

Um porta-voz da ICO disse à Blockworks que eles não comentariam no momento, já que o assunto está em andamento.

Delo disse em uma alegação de fevereiro que ele tinha o direito de obter cópias de seus dados da Wise, incluindo três relatórios de atividades suspeitas, que a empresa havia submetido à Agência Nacional de Crimes, de acordo com Law360. 

Ele também alegou que a Wise fechou inesperadamente sua conta em novembro de 2020 depois de transferir £ 300,000 (então no valor de US $ 408,000) de uma conta do HSBC com sede em Hong Kong para a conta da Wise. 

Diz-se que Wise reteve seu dinheiro por 135 dias após o fechamento da conta, o que significava que Delo não poderia ganhar juros sobre esse saldo. A decisão de encerrar a conta de Delo ocorreu semanas depois que ele chamou a atenção das autoridades americanas. 

Cofundador da BitMEX em liberdade condicional por violar a Lei de Sigilo Bancário

Em outubro de 2020, a Commodities Futures Trading Commission carregada Delo, juntamente com o cofundador Arthur Hayes e dois outros funcionários de alto escalão da BitMEX, por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA ao operar ilegalmente uma plataforma de derivativos de criptomoedas.

Ambos se declarou culpado às acusações e concordaram em pagar uma multa de US$ 10 milhões cada em fevereiro deste ano, com o Departamento de Justiça dizendo que eles falharam deliberadamente na implementação dos programas Anti-Money Laundering e Know Your Customer.

Em junho, Delo foi condenado a 30 meses de experiência sem confinamento domiciliar, enquanto Hayes recebeu dois anos de liberdade condicional com seis meses de detenção domiciliar, além de monitoramento do local.

A BitMEX se recusou a comentar, dizendo que o assunto era pessoal para a Delo. O advogado do cofundador não retornou o pedido de comentário da Blockworks até o momento.

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