- Uma vítima de phishing busca ajuda da MetaSleuth sobre ETH roubado.
- MataSleuth rastreia ETH roubado para endereços na Binance, Coinbase e MEXC Global.
- A BlockSec convoca os CEXs para ajudar as vítimas de phishing em andamento.
A plataforma de auditoria on-chain BlockSec convocou Binance, Coinbase e MEXC Global para investigar um relatório de phishing de um de seus usuários. De acordo com o relatório, a BlockSec rastreou tokens ETH roubados por um endereço de phishing para carteiras listadas nas trocas nomeadas.
A BlockSec analisou as transações de carteira relatadas usando sua ferramenta de análise MetaSleuth. Ele fez isso em resposta a um apelo de um de seus usuários, que alegou ter sido “enganado por phishing” pelo endereço relatado.
Análise do MetaSleuth revelou várias transferências do endereço acusado para Binance, Coinbase e MEXC Global. Foram identificadas transações para três endereços de carteira na Binance no valor de aproximadamente 0.049 ETH, 0.124 ETH e 0.009 ETH, respectivamente.
Uma carteira na MEXC Global recebeu cerca de 0.248 ETH, enquanto o endereço enviou 0.064 ETH e 0.049 ETH para duas carteiras separadas na Coinbase. A análise também mostrou que o culpado relatado enviou 2.99 USDC para uma carteira desconhecida.
A carteira continha mais de 10 ETH no valor de US$ 16,719, com base no preço do ETH de US$ 1.668. No momento da escrita, um visão geral do endereço citado no Etherscan mostrou várias transações enviando ETH para a carteira. O Etherscan já sinalizou o mesmo como um endereço de phishing falso com base no relatório da BlockSec.
Houve um fluxo contínuo de tokens ETH para o endereço relatado, mesmo no momento da apresentação deste relatório.
Até o momento desta publicação, nem a Binance, a Coinbase nem a MEXC Global responderam publicamente ao pedido da BlockSec. No entanto, a partir de experiências anteriores, as trocas podem investigar o relatório e tomar medidas contra o endereço de phishing após estabelecer atividades suspeitas.
Todas as transações de blockchain são transparentes e rastreáveis em livros-razão distribuídos. Apesar de ser uma tecnologia pseudo-anônima, os processos podem ser rastreados e rastreados. Trocas centralizadas como Binance, Coinbase e MEXC Global podem identificar transações fraudulentas e rastreá-las até os culpados usando os detalhes KYC obrigatórios dos clientes envolvidos.
Fonte: https://coinedition.com/blocksec-asks-binance-coinbase-and-mexc-to-help-phishing-victims/