O doador do BoJo, Christopher Harborne, é nomeado intermediário nas reivindicações de fraude do Tether

O grande doador do Brexit e de Boris Johnson, Christopher Harborne, foi nomeado em divulgações relatadas pela primeira vez pelo Wall Street Journal (WSJ) que sugerem que a Tether evadiu os bloqueios dos bancos dos EUA por meio da falsificação de documentos.

Essas alegações, totalmente negadas pela Tether, dizem que empresas de fachada, documentos falsos e intermediários obscuros como Harborne foram usados ​​para enganar os bancos a manter as contas abertas e o dinheiro fluindo. O WSJ cita e-mails do proprietário da Tether, Stephen Moore, nos quais ele diz que a empresa deveria parar de fazer faturas falsas porque “não gostaria de discutir nenhuma das opções acima em um possível caso de fraude/lavagem de dinheiro”.

Tether é a maior stablecoin da indústria criptográfica que ainda existe. Ele afirma ser 1: 1 lastreado no dólar americano - seria de se presumir que uma empresa exige um relacionamento saudável com uma conta bancária nos EUA para isso.

Em uma declaração ao WSJ em resposta ao seu artigo, a Tether chamou as alegações do relatório de “totalmente imprecisas e enganosas”. Ele disse que a Tether e a Bitfinex têm “programas de conformidade de classe mundial” e defendem a letra da lei.

Christopher Harborne ligado à suposta fraude de Tether 

Sob o pseudônimo de Chakrit Sakunkrit, Harborne era e ainda pode ser um dos principais acionistas da Digfinex, a empresa-mãe da Tether e da Bitfinex.

Silvergate fechou suas contas com Tether e Bitfinex em 2018 e negou um pedido para reabri-las naquele outono. Relatado pela primeira vez pelo WSJ, Harborne solicitou uma conta na Signature por meio de sua corretora de combustível de aviação AML Global.

No pedido, Harborne, com sede na Tailândia, alegou que usaria a conta principalmente para negociar criptomoedas na exchange Kraken para proteger a exposição cambial. O fato de ele operar sob um pseudônimo que possuía 12% da Tether e da Bitfinex (e, portanto, seria familiar para a Signature) nunca foi mencionado.

Logo depois, no entanto, os funcionários da Signature sinalizaram grandes entradas da Bitfinex na conta da AML.

“A Bitfinex não foi mencionada em nenhum lugar na papelada fornecida”, escreveu um funcionário da Signature, de acordo com os documentos relatados pelo WSJ. “Se eles estão comprando/vendendo com a Kraken, por que o dinheiro só vem da Bitfinex?”

A assinatura então sinalizou a conta para possível lavagem de dinheiro e a encerrou.

Christopher Harborne foi o maior doador do Brexit

O nome de Harborne apareceu várias vezes nos Panama Papers em 2018, por atuar como intermediário de grandes empresas – assim como ele agora é acusado de fazer com o Tether.

Protos revelou em 2021 que Harborne doou quase £ 14 milhões (US $ 16.8 milhões) para o Reform UK de Nigel Farage (anteriormente Brexit Party) entre abril de 2019 e fevereiro de 2020, quando ele era acionista da Digfinex. Isso significa que Harborne deu a maior parte dos fundos do partido para o Brexit - o Reform UK arrecadou £ 18 milhões (US$ 21.6 milhões) no total.