Polícia búlgara nega qualquer motivação política na última investigação do Nexo

Na semana passada, a polícia búlgara invadidas Nexo em uma investigação sobre suposta sonegação de impostos e lavagem de dinheiro. A notícia sobre a investigação da Nexo chega um mês após sua saída do mercado dos EUA em dezembro de 2022.

Investigação Nexo

Siika Mileva, porta-voz dos principais promotores da Bulgária, no entanto, negou qualquer motivação política por trás da investigação contra a empresa de empréstimos cripto Nexo. Os comentários de Mileva vieram em resposta às acusações de que a investigação da Nexo tinha ligação com doações políticas da empresa.

Além disso, Mileva enfatizou que em quase todos os casos nos últimos anos, em que uma promotoria inicia uma investigação que afeta os interesses financeiros de alguém, leva a acusações e ataques. “Tornou-se um esporte nacional atacar as instituições”, argumentou Mileva.

Na semana passada, em 12 de janeiro, um grupo de promotores, agentes estrangeiros e investigadores revistaram o escritório da Nexo na Bulgária, na capital Sofia. Além de um esquema de lavagem de dinheiro em larga escala, a operação também visava violações das sanções internacionais da Rússia.

Dentro de 48 horas após invadir os escritórios da Nexo, quatro pessoas familiarizadas com o assunto foram acusadas de crimes fiscais, lavagem de dinheiro, fraude de computador e operação bancária sem licença. Mais tarde, dois indivíduos foram libertados sob fiança de $ 550,000. Os outros dois não estão na Bulgária e foram anunciados como procurados internacionalmente.

porta-voz do procurador-geral dito que o caso dizia respeito aos chamados “crimes modernos no ciberespaço”, crimes gravíssimos. Ela observou ainda que a investigação já durava meses, junto com os serviços de parceiros internacionais.

Mileva acrescentou ainda que as transações realizadas pela Nexo nos últimos cinco anos totalizaram US$ 94 bilhões.

Nexo se prepara para ação judicial por danos

Logo depois que o escritório da Nexo na Bulgária foi invadido na semana passada, o credor cripto reclamou da aplicação da lei afirmando que eles estavam preparando um processo por danos causados ​​pela abrupta investigação policial. Além disso, a Nexo culpou as autoridades por adotarem uma abordagem de “chutar primeiro, perguntar depois”.

Além disso, a Nexo afirmou que as autoridades não forneceram mandado de busca por horas e nunca se identificaram para outros funcionários da Nexo. Em seus esclarecimentos, Nexo notado:

“Ao longo dos anos, recusamos muitos negócios porque a Nexo nunca faz concessões em relação às nossas políticas rigorosas de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente. Desde o primeiro dia, fizemos um esforço extra para implementar soluções de ponta para garantir a adesão aos mais altos padrões regulatórios e, simultaneamente, fornecer uma jornada de integração do cliente tranquila.

Infelizmente, com a recente repressão regulatória às criptomoedas, alguns reguladores adotaram recentemente a abordagem de chutar primeiro, fazer perguntas depois. Em países corruptos, beira a extorsão, mas isso também vai passar”.

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