A Nexo revelou que parou de integrar novos clientes dos EUA ao seu produto Earn Interest em fevereiro de 2022, depois que reguladores financeiros em oito estados iniciaram ações legais contra ela.
De acordo com os EUA, a Nexo violou a lei de valores mobiliários ao oferecer a seus residentes contas criptográficas com juros.
As questões da Califórnia cessam e abstêm a ordem
Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia emitido uma ordem de cessar e abster-se em 26 de setembro para a empresa de criptografia. De acordo com o pedido, as contas de produtos de juros ganhos da Nexo são títulos não registrados “oferecidos e vendidos sem qualificações prévias”.
O pedido observou que mais de 18,000 residentes da Califórnia têm contas ativas de produtos de juros de ganhos flexíveis ou de prazo fixo com a Nexo, no valor de US$ 174,800,000.
A comunicado de imprensa da DFPI confirmou que se juntou a outros sete reguladores estaduais de valores mobiliários para mover a ação contra a Nexo.
De acordo com a comissária da DFPI, Clothilde Hewlett, o regulador está aumentando seu escrutínio regulatório “contra contas de criptomoedas com juros”.
Nova York anuncia processo contra Nexo
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, também anunciou um processo contra o credor de criptomoedas em um desenvolvimento relacionado.
O regulador afirmou que a Nexo não se registrou no estado como corretora de valores mobiliários e commodities, apesar de vários avisos do escritório da AG e mentiu para os investidores sobre seu status de registro.
Disse o procurador-geral:
“A Nexo violou a lei e a confiança dos investidores ao alegar falsamente que é uma plataforma licenciada e registrada. A Nexo deve interromper suas operações ilegais e tomar as medidas necessárias para proteger seus investidores.”
Outros estados entraram com ação contra a Nexo
Enquanto isso, outros estados americanos como Vermont, Maryland, Carolina Do Sul, Oklahoma, Kentucky e Washington também emitiram uma ação de execução contra o credor de criptomoedas.
De acordo com esses estados, as atividades da Nexo dentro de sua jurisdição eram ilegais, pois não foram registradas junto às autoridades.
Nexo diz que é diferente dos rivais
Nexo disse à CryptoSlate que era diferente de outros credores de criptomoedas em dificuldades que sofreram com sua exposição ao Terra.
Nexo disse:
“(Somos) fornecedores muito diferentes de produtos de ganho de juros, como demonstrado pelo fato de que (nós) não nos envolvemos em empréstimos sem garantia, não tivemos exposição ao LUNA/UST, não tivemos que ser socorridos ou precisamos recorrer a qualquer restrições de retirada.”
A empresa tem trabalhado com reguladores para aumentar os esforços de proteção dos investidores.
Enquanto isso, várias empresas de empréstimo de criptomoedas, incluindo BlockFi, Voyager Digital e Celsius, enfrentaram investigações de reguladores no passado.
BlockFi pago US$ 100 milhões em multas para a SEC e alguns reguladores estaduais, enquanto as outras duas empresas estão atualmente passando por um processo de falência.
Fonte: https://cryptoslate.com/california-issues-cease-refrain-order-to-nexo-over-offering-clients-an-earn-interest-product/