Caroline Ellison – a namorada de 28 anos de Sam Bankman-Fried e ex-CEO da Alameda Research, empresa fundada pela SBF – admitido em depoimento recente que ela sabia que o que estava acontecendo com FTX estava errado.
Caroline Ellison em FTX: estava errado
O big bang para FTX vem na forma de Alameda, que emprestou dinheiro da exchange cripto na forma de fundos de usuários para pagar dívidas separadas. Ambas as empresas foram obrigadas a permanecer entidades individuais. Ao juntar os dois por meio do empréstimo de diversos fundos, é provável que Sam Bankman-Fried tenha se envolvido em atividades ilegais.
Também é alegado que alguns desses fundos de usuários foram para pagar propriedades de luxo nas Bahamas para funcionários e executivos da bolsa.
Ellison recentemente se declarou culpada de várias acusações federais e jurou cooperar com os promotores contra seu namorado SBF em troca de clemência. Em depoimento recente, ela expôs a situação envolvendo Alameda e FTX e disse que sabia que as atividades que ela e seus constituintes estavam realizando eram erradas. Ela disse:
Eu sabia que estava errado… De 2019 a 2022, eu sabia que a Alameda tinha acesso a uma facilidade de empréstimo no FTX.com, a bolsa de criptomoedas administrada pelo Sr. Bankman-Fried. Em termos práticos, esse arranjo permitiu à Alameda o acesso a uma linha de crédito ilimitada sem ser obrigada a depositar garantias, sem ter saldos negativos e sem estar sujeita a chamadas de margem nos protocolos de liquidação da FTX.com. Se as contas FTX da Alameda tivessem saldos negativos significativos em qualquer moeda específica, isso significava que a Alameda estava pegando emprestado fundos que os clientes da FTX haviam depositado na bolsa.
Com seu testemunho, a situação parece bastante sombria para Sam Bankman-Fried, que foi recentemente extraditado de volta para o Estados Unidos. Atualmente, ele está aguardando julgamento na casa de seus pais na Califórnia. Ellison disse que, a princípio, não teve problemas em esconder dos clientes o relacionamento entre a Alameda e a FTX. Ela comentou:
Eu concordei com outros em pedir vários bilhões de dólares emprestados da FTX para pagar esses empréstimos.
Em uma entrevista no final de novembro, Sam Bankman-Fried disse que cometeu muitos erros durante seu tempo na FTX e que não tinha intenção de machucar ninguém. Ele afirmou:
Eu cometi muitos erros. Há coisas que eu daria qualquer coisa para poder fazer de novo. Eu nunca tentei cometer fraude em ninguém.
A SEC entrou em ação
Em uma queixa civil contra Sam Bankman-Fried, a Securities and Exchange Commission (SEC) disse que o executivo cripto se envolveu em fraudes de longo prazo que resultaram na perda de bilhões de dólares. A denúncia diz:
Bankman-Fried estava orquestrando uma fraude maciça de anos, desviando bilhões de dólares dos fundos de clientes da plataforma de negociação para seu próprio benefício pessoal e para ajudar a aumentar seu império criptográfico.
Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/caroline-ellison-what-we-were-doing-with-ftx-was-wrong/