A tragédia da FTX parece estar se tornando mais pessoal, já que os advogados da bolsa falida estão agora tentando arrastar os membros da família do fundador e interrogá-los sobre como eles estabeleceram sua riqueza.
Em ação judicial, FTX os advogados solicitaram que os pais de Sam Bankman-Fried, Joseph Bankman e Barbara Fried, testemunhassem sob juramento e apresentassem documentos financeiros sobre sua fortuna pessoal como parte do esforço da empresa para recuperar fundos que podem ser usados para reembolsar os credores.
Gabriel, irmão do ex-CEO da FTX, Bankman-Fried, também será questionado no tribunal sobre quaisquer benefícios financeiros que possa ter obtido da empresa.
A SBF, embora tenha colaborado a ponto de passar o resto da vida na prisão, não forneceu ao Ministério Público Federal todas as informações necessárias sobre o dinheiro desviado, resultando na situação atual.
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Advogados buscam resposta da família da SBF se receberam dinheiro da FTX
À luz das alegações de que a FTX transferiu bilhões de dólares em dinheiro de investidores para sustentar sua unidade comercial da Alameda Research, as autoridades federais o acusaram de fraude. A SBF declarou-se inocente.
De acordo com o relatórios, outros executivos da FTX podem estar sujeitos à mesma investigação na tentativa de localizar ativos associados à exchange falida de criptomoedas.
Fontes também afirmam que a mãe de Bankman-Fried forneceu consultoria tributária e assistência de recrutamento para o pessoal da FTX.
O ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried. Imagem: CNA.
Alegadamente, seu pai atuou como consultor tributário para funcionários da empresa e forneceu recomendações para a nomeação da equipe jurídica da empresa.
Supostamente, Gabriel estabeleceu um grupo de lobby e abrigou suas operações em uma mansão no valor de vários milhões de dólares não muito longe do Capitólio dos Estados Unidos.
Foi declarado que sua mãe e irmão não estão ajudando na investigação que está ocorrendo no FTX.
A Reuters informou em novembro que os pais de Bankman-Fried eram signatários de uma residência de US$ 16.4 milhões nas Bahamas, que foi designada nos registros de propriedade como uma “casa de férias”.
FTX deve dinheiro a milhares de credores
A SBF enfrenta oito acusações criminais, incluindo violações dos regulamentos de financiamento de campanha e fraude eletrônica. Desde sua extradição das Bahamas para os Estados Unidos, ele está em prisão domiciliar na casa de seus pais. Seu julgamento está marcado para começar em outubro.
Após colapso da outrora poderosa exchange de criptomoedas em novembro, registros de falência recém-divulgados revelaram milhares de credores a quem a FTX deve fundos.
Robustas de Wall Street como JPMorgan e Goldman Sachs foram incluídas na lista de credores de 116 páginas, que também incluía empresas, instituições de caridade, pessoas e outras instituições.
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 996 bilhões no gráfico diário | Gráfico: TradingView.com
Enquanto isso, a FTX oposição a um pedido do Departamento de Justiça dos EUA para uma investigação independente sobre o colapso da empresa, alegando que já está conduzindo uma revisão abrangente que inclui membros da família da SBF.
FTT, o token nativo da bolsa de criptomoedas FTX, aumentou 185% nos últimos 30 dias.
No momento da redação deste artigo, a altcoin estava sendo negociada por US$ 1,940, uma queda de aproximadamente 22% em relação ao preço anterior de US$ 2,4.00.
-Imagem em destaque: Novel Suspects
Fonte: https://bitcoinist.com/ftx-lawyers-question-sbf-parents/