Um juiz de falências de Nova York expandiu o escopo da investigação na falência da Celsius Network, pois os clientes da empresa exigiam investigações sobre as operações comerciais do credor de criptomoedas, de acordo com um Wall Street Journal relatar.
Na audiência de terça-feira, o juiz Martin Glenn, do Tribunal de Falências dos EUA, ordenou que o examinador nomeado pelo tribunal e o comitê oficial de credores da Celsius decidissem quem lideraria uma investigação sobre o uso do dinheiro do cliente pela empresa.
“Não sabemos se Celsius foi um esquema Ponzi, mas há bandeiras que surgiram”, disse Greg Pesce, advogado do comitê de credores, WSJ. “Deixe-me deixar claro que estamos investigando se é. Não temos uma resposta para isso.”
O examinador, Shoba Pillay, foi nomeado em setembro, após as alegações do administrador dos EUA de “problemas significativos de transparência” e “má gestão grosseira” em relação ao tratamento de Celsius do caso de falência.
Celsius iniciou processo de falência em julho deste ano, suspendendo saques de fundos e revelando que devia US$ 5.5 bilhões a clientes e credores.
Inicialmente, Pillay foi encarregado de investigar as participações de criptomoedas da Celsius e seus negócio de mineração de bitcoin, mudanças recentes em suas ofertas de contas, bem como a conformidade da empresa com processos fiscais e de falência.
O escopo ampliado da investigação incluirá as práticas de marketing da empresa e as representações feitas para integrar novos clientes, bem como o manuseio do CEL, o token nativo da plataforma Celsius.
Em seus documentos judiciais, Pillay enfatizou que poderia examinar a possibilidade de Celsius executar um esquema Ponzi se instruída, mas se limitaria a encontrar fatos que pudessem informar tal investigação, em vez de apresentar sua própria conclusão legal.
Celsius enfrenta mais acusações
Esta não é a primeira vez que Celsius é acusado de operar um esquema Ponzi.
Em julho, o CEO da KeyFi Jason Stone processou o credor de criptomoedas por supostamente se recusar a honrar seu contrato e usar fundos de clientes para manipular os mercados de criptomoedas.
De acordo com o processo de Stone, a revelação de que Celsius não é capaz de cumprir as obrigações de retirada da empresa “mostra que os réus estavam, de fato, operando um esquema Ponzi”.
Em setembro, os reguladores estaduais de Vermont pediram poderes mais amplos para investigar a falência da Celsius, alegando que a empresa está insolvente desde 2019.
De acordo com o conselheiro geral assistente de Vermont, Ethan McLaughlin, a Celsius inflou o preço de seu token CEL às custas dos investidores de varejo, enquanto o credor de criptomoedas também admitiu que nunca obteve receita suficiente para suportar os pagamentos dos investidores.
“Isso mostra um alto nível de má gestão financeira e também sugere que, pelo menos em alguns momentos, os rendimentos dos investidores existentes provavelmente estavam sendo pagos com os ativos de novos investidores”, disseram as autoridades do estado de Vermont na época.
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Fonte: https://decrypt.co/113341/celsius-creditors-lawyer-looking-into-whether-firm-was-a-ponzi-scheme-report