Tecnologia

Celsius é processado em meio a alegações de esquema Ponzi

07/08/2022
Notícias do Bitcoin Ethereum

A KeyFi Inc, uma empresa de desenvolvimento de software de staking DeFi, arquivada uma ação judicial contra a empresa de empréstimo de criptomoedas Celsius Network por alegações de fraude, além de alegar que a empresa operava de maneira Ponzi.

Jason Stone, CEO da KeyFi, revelou isso em um longo tópico no Twitter em 7 de julho.

Acordo KeyFI e Celsius

De acordo com o tópico de Stone, Celsius se recusou a honrar os termos de um acordo de 2020 que via a KeyFi ajudar o credor de criptomoedas a gerenciar e investir os fundos de seus clientes.

Uma revisão do processo judicial mostrou que a KeyFi não assinou nenhum acordo formal por escrito com a Celsius Network até janeiro de 2021. No entanto, a empresa operava como gerente de investimentos da Celsius sob um veículo de propósito especial chamado Celsius KeyFi desde agosto de 2020.

No auge dessa parceria, a KeyFi estava ajudando a Celsius a gerenciar até US$ 2 bilhões dos fundos de seus usuários, e a empresa tinha mais de US$ 800 milhões em ativos sob gestão em abril de 2021.

Celsius mentiu para KeyFI

Stone revelou que Celsius havia mentido para ele em fevereiro de 2021 sobre o hedge das atividades de investimento da KeyFI. Segundo ele, ele descobriu que Celsius “tinha exposição nua ao mercado”.

Ele continuou dizendo que isso o obrigou a rescindir o contrato de sua empresa com a Celsius, o que levou ao cancelamento de algumas posições de DeFi e perdas temporárias para o credor de criptomoedas.

Stones disse que Celsius inicialmente o acusou de roubar e ignorou que a perda foi causada por sua falha em se proteger contra os riscos das estratégias de negociação da KeyFI.

Alegações do esquema Ponzi

O processo judicial alegava que a Celsius Network operava de maneira Ponzi, atraindo novos depositantes com “taxas de juros de dois dígitos”.

De acordo com o arquivamento,

A Celsius continuou a se comercializar como um negócio transparente e bem capitalizado, na realidade, tornou-se um esquema Ponzi.

O documento também afirmou que a Celsius estava usando ativamente os fundos de seus clientes para manipular o mercado de criptomoedas.

(Celsius) ativamente (usou) fundos de clientes para manipular os mercados de criptoativos em seu benefício. O exemplo mais flagrante disso foi a descoberta do Autor de que Celsius usou depósitos de bitcoin de clientes para inflar seu próprio ativo criptográfico chamado “Celsius token” (CEL).

A comunidade cripto levou essas novas revelações a sério, pois Andrew T, técnico da Nansen, disse que o tópico do Twitter de Stone enterrou a liderança.

Outro membro da comunidade, Dylan Leclair, fez referência ao processo judicial para dizer que Celsius operava como um esquema Ponzi.

Celsius deve a Stone

O tópico do Twitter de Stone disse que Celsius devia à “KeyFI uma soma significativa”. Ele também mencionou que tentou resolver esse impasse várias vezes, mas teve pouco sucesso.

Os documentos judiciais mostraram que a KeyFI deveria obter entre 7.5% e 20% dos lucros, dependendo da estratégia de investimento.

Celsius move WBTC para FTX

Em um desenvolvimento separado, a Celsius movimentou cerca de 25,000 unidades de Bitcoin embrulhado (WBTC) para a principal exchange de criptomoedas FTX.

Alguns membros da comunidade criptográfica especularam que a transferência de fundos poderia preceder um enorme despejo de mercado.

Outros acham que a empresa em apuros poderia trocar seu Bitcoin embrulhado pelo ativo principal, permitindo que a empresa reabrisse seus saques.

A transferência de fundos ocorreu depois que a empresa de empréstimo de criptomoedas pagou com sucesso suas dívidas ao Maker Protocol.

Desde que Celsius quebrou seu rádio silêncio em 30 de junho, a empresa e seu CEO Alex Mashinsky ainda não divulgaram nenhuma nova atualização sobre quando os saques seriam ativados na plataforma.

Fonte: https://cryptoslate.com/celsius-gets-sued-amidst-ponzi-scheme-allegations/