Na quinta-feira, a mercadoria futuros A Trading Commission (CFTC) anunciou que entrou com uma ação civil contra um residente de Oregon e Illinois, bem como uma empresa da Flórida por solicitar fraudulentamente pelo menos US$ 44 milhões em investimentos em ativos digitais.
A CFTC nomeou especificamente Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) e Jafia LLC, uma empresa com sede na Flórida que a Ikkurty também possui em sua ação.
Na denúncia, os réus são acusados de operar um pool de commodities ilegal e de não se registrar como Operador de Pool de Commodities. Além disso, a denúncia cobra ainda três fundos de propriedade e operados pelos réus como “réus de alívio” na posse de fundos para os quais não têm interesse legítimo – Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) e Seneca Ventures LLC.
De acordo com a CFTC, o esquema remonta a janeiro de 2021, quando os réus supostamente usaram vídeos e sites do YouTube para obter mais de US$ 44 milhões de mais de 170 participantes “para comprar, manter e negociar ativos digitais, commodities, derivativos, swaps e contratos futuros de commodities”.
Em vez de investir os fundos dos participantes agrupados conforme representado, a denúncia afirma que os réus, em vez disso, se apropriaram indevidamente desses fundos distribuindo-os a outros participantes - semelhante a um Ponzi esquema. Acredita-se também que os réus tenham transferido parte dos fundos para contas off-shore sob seu controle e em seu benefício.
CFTC emite ordem para congelar ativos
A comissão obteve uma ordem ex parte para congelar os bens sob o controle dos réus e nomeou um síndico temporário para preservar os registros.
Uma audiência sobre o caso ocorrerá em 25 de maio de 2022. A CFTC emitiu várias proteções ao cliente Avisos e artigos sobre fraudes que fornecem os sinais de alerta de fraude, incluindo um para informar o público sobre possíveis riscos associados ao investimento ou especulação em moedas virtuais ou lançado recentemente Bitcoin futuros e opções.
A CFTC espera reembolsar todos os vitimados pelo esquema. Também está buscando outras punições, incluindo multas e banimentos permanentes.
Agências dos EUA estão analisando mais profundamente a aplicação
Com este processo, a CFTC continuou a mostrar sua posição na proteção de consumidores e investidores de maus atores, juntando-se a outras agências federais para ajudar a regular melhor o espaço de criptomoedas.
Do presidente Biden Ordem Executiva deu às agências dos EUA mais ímpeto para pesquisar a indústria de criptomoedas para proteger melhor os cidadãos dos EUA. De fato, a SEC já prometeu impor estritas medidas de supervisão sobre o setor de criptomoedas.
A Secretaria de Defesa Financeira do Consumidor (CFPB) também anunciou que pretende emitir as Circulares de Proteção Financeira ao Consumidor para que os reguladores façam cumprir as leis federais do consumidor. O recente crash do mercado de criptomoedas também aumentou interesse dos legisladores e reguladores do país.
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Fonte: https://beincrypto.com/cftc-charges-oregon-illinois-resident-44-million-fraud/