A Comissão de Negociação de Futuros da Comunidade dos Estados Unidos (CFTC) acusou dois residentes dos EUA, Sam Ikkurty e Ravishankar Avadhanam, por seu envolvimento em um esquema ponzi de criptomoeda que roubou mais de US$ 40 milhões de investidores. A Comissão também acusou os réus de operar um pool de commodities não registrado.
Dois homens indiciados por US $ 44 milhões de fraude criptográfica
De acordo com a denúncia oficial, a CFTC alegou que a dupla atraiu as vítimas para investir em três fundos de renda de ativos digitais falsos.
Ikkurty e Avadhanam iniciaram suas operações em janeiro de 2021 e solicitaram fundos de investidores por meio de seu site oficial e canal no Youtube. Eles prometeram ajudar os investidores a investir os fundos em ativos digitais para gerar lucros, alegou a CFTC.
Os parceiros geraram um total de US$ 44 milhões de 170 investidores, mas não investiram os fundos em ativos digitais como prometido. Em vez disso, os réus distribuíram parte dos fundos a outros investidores na forma de um esquema Ponzi. Eles também mantiveram alguns dos fundos para si mesmos e transferiram vários milhões de dólares para suas contas pessoais, alega a denúncia.
Entre outras coisas, a CFTC está buscando que os investidores fraudados sejam compensados, os ganhos ilícitos do esquema sejam recuperados dos réus e que eles sejam fortemente advertidos contra a violação de quaisquer regulamentos da CFTC no futuro. Uma ordem de restrição foi emitida para os supostos golpistas e todos os bens que eles possuem foram congelados.
Crypto scams em ascensão
Enquanto isso, os golpes de criptomoedas se tornaram inúmeros nos últimos tempos. No início deste mês, as autoridades de Hong Kong prenderam um homem de 24 anos por supostamente pilotar um golpe de criptomoeda de US$ 191,000.
Em março, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) prendeu e acusou dois homens por seu suposto envolvimento em fraude eletrônica e lavagem de dinheiro de US$ 1.1 milhão, em conexão com um projeto de token não fungível (NFT).
Em dezembro passado, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) indiciou um cidadão letão por supostamente fraudar pelo menos US$ 7 milhões de centenas de investidores de varejo nos EUA e em outros países.
Fonte: https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto -fraude