Changpeng Zhao (CZ) distancia a Binance do WazirX em meio a acusações de lavagem de dinheiro

CEO da Binance sai para esclarecer que sua exchange nunca adquiriu o WazirX conforme relatado incorretamente por alguns meios de comunicação.

Ao contrário de alguns relatos da mídia, o CEO da Binance afirma que sua exchange não adquiriu o WazirX.

De acordo com o alguns relatos recentes da mídia, a exchange Binance adquiriu uma exchange de criptomoedas com sede na Índia que agora é o foco das autoridades sobre acusações de lavagem de dinheiro. O Indian Enforcement Directorate (ED) congelou US$ 8.14 milhões do WazirX por 'lavagem de dinheiro de fraude'.

A ED procura o diretor da WazirX Crypto-Currency Exchange e congela seus ativos bancários no valor de Rs 64.67 Crore por ajudar empresas acusadas de Instant Loan APP na lavagem de dinheiro fraudulento por meio da compra e transferência de ativos criptográficos virtuais.

- ED (@dir_ed) 5 de agosto de 2022

No entanto, o último esclarecimento do próprio CEO da Binance revela que as alegações de que a exchange Binance é a empresa controladora do WazirX são falsas. CZ fez seus pontos conhecidos em um série de tweets em um tópico que procurou revelar os fatos de que a exchange Binance não tem conexão direta com o WazirX.

“A Binance não possui nenhuma participação no Zanmai Labs, a entidade que opera o WazirX.”

Tópico rápido na Binance e WazirX e alguns relatórios incorretos.

A Binance não possui nenhuma participação no Zanmai Labs, a entidade que opera o WazirX e estabelecida pelos fundadores originais.

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- CZ? Binance (@cz_binance) 5 de agosto de 2022

Transação nunca concluída

A CEO deu a conhecer que, embora a exchange Binance esteja tentando adquirir a maior exchange de criptomoedas da Índia, a WazirX, alguns problemas impediram esses esforços. Aparentemente, a transação necessária para fechar o negócio nunca foi concluída e, portanto, Binance e WazirX ainda são entidades separadas. Ele disse:

“Em 21 de novembro de 2019, a Binance publicou uma postagem no blog que havia “adquirido” o WazirX. Esta transação nunca foi concluída. A Binance nunca – em nenhum momento – possuiu ações da Zanmai Labs, a entidade que opera o WazirX.”

Papel da Binance no WazirX

No entanto, CZ admitiu que a Binance fornece serviços de carteira para WazirX e integração off-chain para ajudar a economizar em taxas de transação. Esses dois serviços são fornecidos como uma solução tecnológica e são os únicos links que as duas entidades possuem atualmente. Outras funções, como criação de carteiras, protocolos KYC, depósitos, negociações e saques são tratadas pelo WazirX como uma troca de criptomoedas.

“A Binance fornece apenas serviços de carteira para WazirX como uma solução tecnológica. O WazirX é responsável por todos os outros aspectos da troca do WazirX, incluindo a inscrição do usuário, KYC, negociação e início de saques.”

Isso distancia a Binance dos problemas atuais enfrentados pelo WazirX. Aparentemente, foi descoberto que o WazirX estava executando pedidos de empréstimo fraudulentos que foram identificados como um esquema de lavagem de dinheiro pelas autoridades. O WazirX é operado pela Zanmai Labs, que não possui links para a Binance. Os ativos dos bancos pertencentes ao WazirX foram congelados após a descoberta pelas autoridades indianas.

CEO da Binance ainda diz os usuários que tiverem problemas com o WazirX podem simplesmente transferir seus fundos para a Binance.

Binance coopera com a aplicação da lei

CZ enfatizou que a exchange Binance é conhecida por cooperar totalmente com as agências de aplicação da lei em todo o mundo e que a bolsa ficaria feliz em trabalhar com essas agências no caso. Binance é um dos maiores trocas de criptomoedas no mundo. 

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