Desde que os crescentes problemas de criptografia, alta inflação e acontecimentos como o colapso do Terra chocaram o mundo, as agências de aplicação da lei, incluindo a China, têm trabalhado ativamente para proteger os usuários e capturar criminosos. A China prendeu um novo grupo em uma recente repressão aos lavadores de dinheiro.
Cibercriminosos e fraudadores de quase todos os cantos do mundo têm utilizado criptomoedas em seu processo. Infelizmente, juntamente com o crescimento da indústria de criptomoedas nos últimos anos, os cibercriminosos também aumentaram suas práticas para cometer fraudes e depois lavar dinheiro no exterior para descontá-lo anonimamente.
Leitura relacionada: Binance congelou vínculos de US$ 1.5 milhão com esquema de lavagem de dinheiro, dizem autoridades da Índia
De acordo com uma relatório oficial da conta de mídia social do bureau, a força policial em Hengyang, uma cidade localizada na província de Hunan, no sul da China, prendeu um grupo de 93 pessoas em sua campanha de ação de 100 dias em todo o país.
Os criminosos são acusados de lavar 40 bilhões de yuans (US$ 5.6 bilhões) por meio de criptomoedas. A autoridade apreendeu 300 milhões de yuans, prendeu mais de dez sites físicos e confiscou quase 100 dispositivos em sua repressão a agentes de lavagem de dinheiro.
De acordo com as informações fornecidas pelo departamento que prendeu criminosos, maus atores, a fim de sacar lucros, estão lavando dinheiro fora do país desde 2018, convertendo os fundos coletados ilegalmente em ativos digitais. O grupo de golpistas, liderado por Hong Moumou, originou esses fundos executando fraudes de telecomunicações e online e pode estar envolvido em 300 casos de fraude, segundo a polícia.
A polícia esquentou sua investigação contra os maus atores depois que Liu Xialong, do Departamento de Segurança Pública do Condado, se tornou vítima de fraude e perdeu cerca de 7.8 milhões de yuans.
Adoção de criptomoedas cresce na China apesar das restrições
A China tem sido um regime anti-cripto desde o início, e o governo nem permite a mineração de criptomoedas no estado. Provavelmente, o Banco Popular da China (PBoC) banido ativos digitais em setembro de 2021, com as autoridades se tornando agressivas em relação aos infratores. Mas, a adoção de criptomoedas no país continua a aumentar de forma oposta.
De acordo com o relatório recente de uma empresa de pesquisa de blockchain, Chainalysis, a China está entre os 10 principais países que adotam moedas digitais rapidamente, apesar das restrições.
Leitura relacionada: Não lute contra o Fed: a reunião do FOMC é a mais volátil para o Bitcoin de todos os tempos
O Departamento de Segurança de Yangpu da China e a Segurança Pública de Xangai iniciaram uma investigação conjunta em março para lutar contra esquemas de pirâmide que coletam fundos em moeda virtual. Imediatamente após as investigações, as autoridades flagra uma plataforma que executa esquemas de pirâmide, que saqueou quase US$ 16 milhões de usuários vítimas. As autoridades revelaram na época que era o primeiro caso na história de Shangai relacionado a um esquema de pirâmide de criptomoeda e acrescentaram;
O público em geral deve aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos e resistir conscientemente aos esquemas de pirâmide. O Departamento de Investigação Econômica de Segurança Pública de Xangai também continuará a reprimir crimes econômicos que põem em risco os direitos e interesses legítimos dos cidadãos e proteger efetivamente os direitos e interesses legítimos dos consumidores.
Imagem em destaque do Pixabay e gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/china-arrested-a-cybercriminal-group/