Casal acusado de lavar os lucros do hack da Bitfinex busca acordo judicial

A audiência do caso do casal envolvido na lavagem de dinheiro para o hack da Bitfinex foi adiada. Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan foram acusados ​​de envolvimento no hack da Bitfinex em 2016.

Caso Bitfinex adiado

O Departamento de Justiça dos EUA esteve envolvido na prisão de Lichtenstein e Morgan e conseguiu recuperar 119,754 Bitcoin (BTC) do casal. O Bitcoin pertencia à Bitfinex, uma exchange de criptomoedas hackeada há seis anos.

O casal que agora é conhecido como o “Crocodilo de Wall Street” foi acusado de tentar lavar os fundos roubados do enorme hack da Bitfinex em 2016. A detecção dos fundos sendo lavados pelo casal formou um grande argumento de que as criptomoedas não podem ser usado para realizar atividades ilícitas porque as transações podem ser facilmente monitoradas.

O mais recente desenvolvimento também revelou que os dois estavam negociando um acordo judicial com o Departamento de Justiça. A audiência do caso estava marcada para 3 de junho em um tribunal federal em Washington, mas agora foi adiada para uma data posterior.

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Os promotores federais pediram ao juiz para adiar a audiência do caso até 2 de agosto. Os promotores disseram que precisavam de mais tempo para analisar os registros financeiros vinculados ao caso. Eles acrescentaram que estavam procurando um acordo judicial para o casal.

US$ 3.6 bilhões em Bitcoin roubado

Quando o casal foi preso, US$ 3.6 bilhões em Bitcoin foram apreendidos. O Bitcoin estava ligado ao hack da Bitfinex de 2016. Lisa Monaco, a vice-procuradora-geral dos EUA, disse que essa apreensão foi o maior confisco financeiro do departamento já feito.

O Departamento de Justiça não emitiu nenhuma acusação ao casal relacionada ao hacking da exchange em 2016. O casal está sendo acusado apenas de lavar os lucros do hack e de iniciar mais de 2000 transações ilegais.

Quando o hack ocorreu, o Bitcoin roubado valia cerca de US$ 72 milhões. No entanto, o valor dos ativos aumentou significativamente para valer cerca de US$ 4.5 bilhões. A Bitfinex observou que estava trabalhando ao lado do DoJ para investigar esse hack. Também observou que estava feliz que as autoridades recuperaram com sucesso a enorme quantidade de Bitcoin roubada durante o hack de 2016. A Bitfinex permaneceu em operação ao longo dos anos, apesar do hack.

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