Um relatório da BBC diz que os novos requisitos de transparência no Reino Unido mostram que Ruja Ignatova, a suposta co-fundadora do esquema de pirâmide de $ 4 bilhões OneCoin, é proprietária de uma luxuosa cobertura em Londres que foi listada para venda.
De acordo com Denunciar, o apartamento de luxo que foi inicialmente listado por US $ 15.49 milhões foi colocado à venda por promotores alemães baseados em Bielefeld, uma cidade no noroeste da Alemanha.
Ignatova, que também é conhecida como a “cryptoqueen”, é uma cidadã alemã nascida na Bulgária e foi vista publicamente pela última vez em outubro de 2017. Seu desaparecimento coincidiu com a intensificação das investigações policiais sobre o suposto golpe OneCoin.
A BBC diz que antes de Ignatova ser revelada como a proprietária final do apartamento de luxo, a propriedade foi registrada no Aquitaine Group Limited, um gerente de patrimônio com sede em Guernsey. O advogado alemão de Ignatova, Martin Breidenbach, está enfrentando acusações de lavagem de dinheiro por facilitar a transferência de US$ 21.7 milhões para a compra do apartamento de luxo. A propriedade em Londres foi comprada por US$ 16.7 milhões em 2016.
Embora o agente imobiliário encarregado da venda, Knight Frank, não tenha confirmado se o apartamento de luxo encontrou um comprador, o relatório diz que ele não está mais listado. O preço da propriedade foi reduzido para US $ 13.6 milhões em um ponto, de acordo com o relatório.
A reportagem da BBC vem pouco mais de um mês desde que um co-fundador do esquema OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se declarou culpado a acusações de lavagem de dinheiro e fraude eletrônica nos EUA.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Ignatova era o principal tomador de decisões na OneCoin, enquanto Greenwood era o líder da rede de marketing multinível (MLM) do esquema.
“Ignatova atuou como a principal líder da OneCoin até seu desaparecimento da visão pública em outubro de 2017. Greenwood era o 'distribuidor mestre global' da OneCoin e o líder da rede MLM através da qual a criptomoeda fraudulenta era comercializada e vendida.”
Greenwood, que foi preso em 2018 na Tailândia, enfrenta uma pena máxima de prisão de 60 anos.
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Imagem Gerada: Midjourney
Fonte: https://dailyhodl.com/2023/01/31/cryptoqueen-wanted-by-fbi-for-role-in-4000000000-pyramid-scheme-sells-luxury-apartment-in-uk-report/