DCG enfrenta investigação regulatória sobre transferências internas

Um dia depois do Digital Currency Group (DCG) anunciou fechando sua unidade de gestão de patrimônio, as autoridades americanas iniciaram uma investigação sobre as transações financeiras internas da empresa.

O DCG é o grupo pai da Grayscale, bem como do credor cripto Genesis, que está enfrentando grandes problemas de liquidez. As autoridades federais do Brooklyn estão agora investigando as transferências internas entre a DCG e sua subsidiária Genesis, disseram fontes familiarizadas com o assunto. Eles também estão analisando quais informações o DCG forneceu aos investidores sobre as transferências.

Fontes disseram que os promotores começaram a examinar os documentos internos da empresa, enquanto a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA também se juntou à investigação. As investigações ainda estão na fase inicial e nem DCG nem Barry Silbert foram acusados ​​de qualquer irregularidade. Comentando sobre o desenvolvimento, a empresa disse:

“A DCG tem uma forte cultura de integridade e sempre conduziu seus negócios legalmente. Não temos conhecimento ou motivos para acreditar que haja qualquer investigação do Distrito Leste de Nova York sobre o DCG”.

Além disso, a subsidiária em apuros da DCG disse que não comentará sobre nenhuma questão legal ou regulatória específica. “A Genesis mantém um diálogo regular e coopera com os reguladores e autoridades relevantes quando recebe consultas”, afirmou. adicionado.

Reguladores como a SEC dos EUA e a Procuradoria do Distrito Leste de Nova York ainda não comentaram nada.

Genesis arrasta DCG para o problema

O credor cripto Genesis teve grandes problemas após o colapso da exchange cripto FTX. Após problemas de liquidez, a Genesis suspendeu todos os saques no mês passado, arrastando o grupo controlador DCG para o assunto.

DCG, no entanto, manteve distância afirmando que os problemas da Genesis são seus e que opera como uma empresa independente. Em sua carta aos acionistas em novembro de 2021, o fundador do DCG, Barry Silbert, afirmou que recebeu cerca de US$ 575 milhões em empréstimos da Genesis Global Capital com vencimento em maio de 2023.

No entanto, Silbert acrescentou que esses empréstimos intercompanhias faziam parte dos negócios comuns e “sempre estruturados em condições de mercado e precificados de acordo com as taxas de juros vigentes no mercado”.

Mas a exchange de criptomoedas Gemini atacou o Digital Currency Group, pois tem mais de US$ 900 milhões em depósitos de seus produtos de ganho com o Genesis. O cofundador da Gemini, Cameron Winklevoss, acusou Silbert de atrasar os esforços para resolver o problema. Ele também acrescentou que tanto o DCG quanto o Genesis estão “além de misturados”.

Bhushan é um entusiasta da FinTech e possui um bom talento para entender os mercados financeiros. Seu interesse em economia e finanças chama sua atenção para os novos mercados emergentes de tecnologia Blockchain e criptomoeda. Ele está continuamente em um processo de aprendizado e se mantém motivado compartilhando seus conhecimentos adquiridos. No tempo livre, ele lê romances de ficção de suspense e às vezes explora suas habilidades culinárias.

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