A exchange de derivativos cripto Deribit, famosa por sua associação com o fundo de hedge cripto Three Arrows Capital, planeja se mudar para Dubai até o terceiro trimestre de 3, dependendo da clareza regulatória.
A mudança ocorre depois que os clientes da bolsa exigiram maior supervisão regulatória após o colapso da FTX.
Deribit para solicitar a licença VARA
De acordo com seu diretor de conformidade, David Dohmen, a Deribit vai contratar dez funcionários locais e funcionários existentes para o escritório. Sua matriz holandesa e outras subsidiárias empregam 95 pessoas.
“Sentimos que todo o regime regulatório era mais sob medida para cripto do que outras jurisdições”, Dohmen notado. Deribit, que oferece Bitcoin e opções de Ether, experimentaram saídas entre 10-15% depois que a bolsa das Bahamas FTX declarou falência em 11 de novembro de 2022.
A Deribit apresentará um pedido de licença de Produto de Mercado Completo à Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai assim que o órgão fiscalizador esclarecer certos regulamentos. Além disso, espera obter licenças de corretagem no Reino Unido, Brasil e Cingapura nos próximos anos.
A bolsa atualmente opera fora do Panamá, enfrentando pouca ou nenhuma supervisão regulatória.
Deribit liquidou US$ 80 milhões pertencentes à 3AC
A Deribit catalisou a liquidação da Three Arrows Capital depois que o fundo de hedge não conseguiu atender às chamadas de margem em negociações alavancadas.
A Three Arrows Capital havia emprestado Bitcoin e Ether da Deribit em 2020, mas não conseguiu completar os saldos mínimos durante uma forte queda nos preços das criptomoedas no início de junho de 2022, de acordo com as regras de empréstimo da bolsa de derivativos.
Por volta de 13 de junho de 2022, a Deribit começou a liquidar a posição da Three Arrows, no valor de cerca de $ 80 milhões. Em 15 de junho, a bolsa de derivativos rescindiu seu contrato de empréstimo com a empresa de investimentos de Cingapura.
Três Flechas Capital está passando por um Capítulo 15 Falênciay processo. Um juiz americano recentemente intimação co-fundador Kyle Davies no Twitter para cooperar com o processo de falência.
Apesar da falência da Three Arrows, Davies e o co-fundador Su Zhu recentemente inclinado uma nova ideia para investidores em potencial para iniciar um mercado de reivindicações para credores de empresas criptográficas em dificuldades.
Novas leis da VARA impõem multas de milhões de dólares por não conformidade
Apesar dos regulamentos favoráveis que viram vários grandes empresas de criptografia, incluindo Binance, estabeleceu-se na região, as autoridades do estado do Golfo estão reconsiderando sua abordagem após o colapso de várias empresas de criptografia em 2022.
A partir de 14 de janeiro de 2023, novas regras reveladas pelo líder de Dubai Sheikh Mohammed Bin Rashid obrigam as exchanges de criptomoedas a obter uma licença da Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais de Dubai (VARA). Eles também devem cumprir medidas abrangentes de segurança cibernética e diretrizes técnicas para proteger os ativos digitais sob sua custódia. As empresas criptográficas também devem cumprir as verificações de conhecimento do cliente e as regras anti-lavagem de dinheiro.
Violações regulatórias podem resultar em multas de até US$ 2.7 milhões, investigações criminais e devolução de quaisquer lucros obtidos. As novas leis não se aplicam a empresas de criptomoedas que operam em zonas francas nos Emirados Árabes Unidos.
Dubai também tem estabelecido um Tribunal de Economia Digital, especificamente voltado para a resolução de disputas em blockchain, inteligência artificial e fintech. Uma adição recente às regras do Centro Financeiro Internacional de Dubai dá ao DEC autoridade para solicitar modificações em um ativo digital usando uma assinatura digital ou outro controle ou mecanismo de acesso.
A VARA suspendeu a licença que permitiria à filial da FTX em Dubai se preparar para a operação depois que a FTX pediu concordata. A FTX recebeu aprovação para oferecer aos clientes um produto viável mínimo em julho de 2022.
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Fonte: https://beincrypto.com/deribit-plans-to-relocate-to-dubai/