Sam Bankman-Fried sacou secretamente US $ 1.5 milhão?

Sam Bankman-Fried insistiu que só tinha $ 100,000 em sua conta bancária, mas nunca mencionou suas carteiras! O vilão da criptomoeda pode ter sacado até US$ 1.48 milhão.

Atividade Suspeita na Cadeia

Sam Bankman-Fried pode ter sacado uma quantia significativa de suas carteiras on-chain - US$ 1.48 milhão, pelos cálculos da Crypto Briefing.

Como observado por Analista DeFi BowTiedIguana, dados na cadeia mostra que em 27 de dezembro uma carteira associada ao Bankman-Fried enviou 0.66 ETH para uma carteira Ethereum recém-criada começando em 0x7386. Sabemos que a carteira original pertencia a SBF porque ele tweetou em setembro 2020.

A carteira 0x7386 recebido um total de 569.95 ETH de dezenas de carteiras em mais de cem transações no espaço de cinco horas. Algumas dessas carteiras são marcadas no Etherscan como pertencentes à Alameda Research.

Em seguida, ele enviou 519.95 ETH para uma carteira começando em 0x64e9. Essa carteira também foi criada recentemente, mas já continha 800,000 USDT antes da transação ETH. Os 800,000 USDT anteriores foram enviados para quatro endereços diferentes, os quais consolidaram o USDT em uma carteira começando em 0x4e5b. De acordo com a Etherscan, essa carteira pertence à exchange centralizada FixedFloat. 

Enquanto isso, 0x64e9 passou a trocar a maior parte de seus 519.95 ETH por USDT. 200,000 USDT foram trocados novamente por 10.33 renBTC. Os fundos foram então ponteado para Ren, que fornece total privacidade nas transações. 

Outros 200,000 USDT foram enviados para três carteiras diferentes e consolidados novamente em uma carteira começando com 0xbb3fd, que Nansen bandeiras como pertencente a Binance. 

Por fim, os 310.85 ETH restantes foram enviados para oito carteiras diferentes e consolidados novamente, desta vez em uma carteira iniciada em 0x077d, que o Etherscan rotula como pertencente à troca de criptomoedas ChangeNOW. Os 50 ETH restantes do endereço original 0x7386 também foram enviados para esta carteira, após um breve salto através de uma carteira de queimador.

Somando tudo isso, parece que quem controla essas carteiras sacou cerca de US$ 1,480,500 em criptomoedas.

Foi necessariamente Bankman-Fried? Não. Outra pessoa pode ter descoberto as chaves privadas dessas carteiras vinculadas ao SBF, especialmente porque os pedidos de falência parecem indicar que o grupo FTX não era particularmente cuidadoso com a segurança. Por outro lado, parece improvável que os fundos tenham sido movidos a pedido da polícia, uma vez que a atividade da carteira indica que o proprietário estava ciente de usar métodos relativamente resistentes à censura para sacar.

Isenção de responsabilidade: no momento da redação deste artigo, o autor deste artigo possuía BTC, ETH e vários outros ativos criptográficos.