A gigante da stablecoin Tether falsificou documentos que foram fornecidos a seus parceiros bancários, de acordo com relatando do Wall Street Journal (WSJ).
A empresa também é alegadamente sob investigação do Departamento de Justiça (DoJ) por fraude bancária.
Phil Potter, então diretor de estratégia da Bitfinex e da Tether, descreveu em uma ligação da Whalepool logo após Wells Fargo cortá-los em 2017 que eles frequentemente precisam usar jogos de “gato e rato”. Ele observou que os bancos correspondentes os cortariam quando soubessem que estavam lidando com bitcoin.
Um dos acionistas relatados da Tether Holdings Limited, Stephen Moore foi supostamente responsável por assinar uma série de faturas e contratos falsos, que estavam sendo usados para esconder o fato de que na verdade eram depósitos e saques relacionados ao Tether.
Durante uma conversa por e-mail com um importante trader de Tether na China, ele teria recomendado que abandonassem o plano, porque “não gostaria de discutir nenhuma das opções acima em um possível caso de fraude/lavagem de dinheiro”.
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Um importante trader e acionista da Tether baseado na China, Zhao Dong da RenrenBit, foi considerado culpado de lavagem de dinheiro na China após esta conversa.
O caso do procurador-geral de Nova York contra a Bitfinex e a Tether detalhou anteriormente como eles confiariam em 'amigos da Bitfinex' (executivos que eram amigos da Bitfinex) que usaram suas contas para fornecer saques para a empresa.
O relatório revela como a Tether e a Bitfinex também dependiam da abertura de contas controladas por outras pessoas. Um teria sido aberto por Chrise Lee, que dirige a Hylab Technology, uma empresa que fabrica decodificadores. A conta foi aparentemente aberta sob o nome da similar Hylab Holdings e foi mantida sob custódia da Tether.
Jean Louis van der Velde, também conhecido como Jean Ludovidicus van der Velde, CEO da Bitfinex e Tether, afirma em seu Bitfinex biografia que ele estava no “centro no desenvolvimento inicial de uma série de tecnologias-chave”, incluindo “sistemas integrados, streaming de vídeo, IPTV, TV digital”.
Giancarlo Devasini, diretor financeiro da Tether e Bitfinex, alegadamente decodificadores de TV importados em seus negócios anteriores.
Relatórios anteriores também revelaram que, na mesma época, Stuart Hoegner, conselheiro geral da Bitfinex e Tether, detinha fundos para Tether na sua conta no Banco de Montreal.
Uma das outras contas supostamente criadas para uso por Tether e Bitfinex foi aberta em nome de 'Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi' e foi supostamente usado para lavar dinheiro para as Brigadas Hamas Izz ad-Din al-Qassam. Este esquema supostamente envolvia uma empresa que tinha uma conta na Bitfinex. Os comentários do DoJ afirmaram anteriormente que as trocas envolvidas na interrupção desta rede foram totalmente cooperativas.
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Numa época em que a Bitfinex e a Tether lutavam tão intensamente para manter o acesso ao banco, eles também contavam com processadores de pagamentos como a Crypto Capital Corp. As duas empresas acabariam doando mais de US$ 1 bilhão em fundos mistos de clientes e corporativos para a Crypto Capital Corp., a maioria dos quais foram apreendidos.
Depois que o Signature Bank rejeitou o Bitfinex e o Tether, o Signature recebeu o contato de uma empresa chamada AML Global, uma corretora que negociava combustível de aviação.
A AML Global pertencia e era controlada por Christopher Harborne, também conhecido como Chakrit Sakunkrit. Harborne era acionista da empresa-mãe da Bitfinex e Tether. A assinatura foi informada de que a conta seria controlada por Harborne e seria usada para ele negociar criptomoeda no Kraken. Esta conta foi supostamente aberta e fechada pela Signature assim que percebeu que a conta estava sendo usada para Bitfinex.
Como Protos detalhou no Papéis de amarração investigação, Harborne recebeu mais de US$ 70 milhões em tethers.
Christopher Harborne também é o pai de Will Harborne, CEO da DeveversiFi - anteriormente EthFinex - uma empresa irmã da Bitfinex que acabou sendo desmembrado.
De acordo com o The Times, Christopher Harborne também é diretor da Seamico Securities, que administra a XSpring Capital. Os Panama Papers também ligado Harborne para uma variedade de outras entidades.
Harborne foi o maior doador do partido Reform UK que liderou o impulso do Brexit e fez um grande doação ao ex-primeiro-ministro Boris Johnson. Ele também tem sido muito ativo em investir em empreiteiros militares, incluindo a QinetiQ, que está desenvolvendo tecnologia de armas a laser.
Tether afirmou em público afirmação que o relatório é “sobre alegações obsoletas de muito tempo atrás” e que é “totalmente impreciso e enganoso”.
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Fonte: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/