A polícia de Cingapura iniciou uma investigação sobre a Terraform Labs e seu fundador, Do Kwon, que continua foragido em seu país natal, a Coreia do Sul, informou a Bloomberg News, citando uma declaração por e-mail das autoridades.
Kwon possui 92% da Terraform Labs e é o único diretor e CEO da empresa.
A polícia não esclareceu a natureza da investigação para além do facto de estar “em curso” e acrescentou que Kwon não se encontra neste momento no país.
A Terraform Labs está sediada e registrada em Cingapura, mas não foi examinada pelas agências legais do país até agora, apesar de enfrentar acusações criminais em outros países.
Acusações criminais
Tanto a Kwon quanto a Terraform Labs estão sob investigação há vários meses na Coreia do Sul e enfrentam acusações criminais relacionadas a fraude pelo colapso de US$ 60 bilhões do Terra LUNA em maio de 2022.
O paradeiro de Kwon permanece desconhecido depois que ele fugiu, enfrentando uma ação legal na Coreia do Sul. A polícia do país emitiu vários mandados de prisão internacional para ele e ainda está tentando processá-lo.
A polícia coreana afirmou em dezembro de 2022 que Kwon estava escondido na Sérvia. Kwon estava ativo nas redes sociais por meio de tweets ocasionais até 1º de fevereiro, mas ficou em silêncio no rádio desde então.
Enquanto isso, a SEC dos EUA também fez acusações contra Kwon e Terraform Labs em janeiro e está tentando processá-lo por fraude.
processo da SEC
A SEC apresentou um ação judicial contra Kwon e Terraform Labs pelo colapso das criptomoedas que eles criaram, incluindo várias acusações de fraude de valores mobiliários.
A SEC afirma que Kwon repetidamente “enganou, enganou e defraudou” os investidores. Acrescentou que o ecossistema Terra LUNA era um esquema fraudulento e Kwon oferecia títulos ilegalmente sem se registrar na SEC, o que acabou levando à perda de mais de US$ 40 bilhões.
O processo também rotula tanto a LUNA quanto a UST como valores mobiliários.
Além disso, o processo afirma que Kwon e Terraform Labs transferiram 10,000 Bitcoins do projeto para uma carteira fria em maio de 2022 e vendem BTC periodicamente desde junho de 2022.
Os recursos foram transferidos para um banco suíço não identificado e depois retirados.
“Entre junho de 2022 e a data desta reclamação, mais de US$ 100 milhões em moeda fiduciária foram sacados daquele banco suíço.”
Fonte: https://cryptoslate.com/do-kwons-terraform-labs-under-investigation-in-singapore/