Mais provas de lavagem de dinheiro vêm contra o fundador da Terra.
Kwon e sua equipe do Terraform Labs continuam tendo problemas? Após o lançamento fracassado do Terra 2.0 e do lançamento aéreo do LUNA, Do Kwon agora está enfrentando outro problema que pode colocar ainda mais a comunidade do Terra contra ele. Aparentemente, surgiram evidências ligando a Terra à lavagem de dinheiro.
Um famoso analista de criptomoedas e pesquisador do Terra chamado FatMan está de volta. FatMan foi atrás de jab após jab de Do Kwon e Terraform Lab. Desta vez, ele poderia estar indo para o nocaute final para colocar a empresa e seu proprietário, Kwon, em problemas legais reais.
Em um tópico recente no Twitter, FatMan expôs o que ele chama de operação de lavagem de dinheiro e evasão fiscal envolvendo Terra e uma aparente empresa de fachada disfarçada de consultoria blockchain.
? É hora de descobrir mais um dos segredinhos sujos da Terra... Uma 'empresa de consultoria em blockchain' que eles criaram para lavar dinheiro e sonegar impostos. Vamos dar uma olhada na empresa K. (1/8)
-FatMan (@FatManTerra) 30 de maio de 2022
Laboratórios Kwon e Terraform são flagrados por evasão fiscal
A notícia dessas alegações foi a primeira relatado por uma agência de notícias coreana popular e confiável, dizendo que as autoridades coreanas já estão investigando Terra.
Aparentemente, o Terra teve uma afiliada baseada na Coréia liderada por Mo Kim. Embora a agência de notícias tenha evitado nomear a empresa, em vez de chamá-la de “Empresa K”, os relatórios agora expõem a referida empresa como Kernel Labs. Esta empresa é supostamente uma consultoria blockchain ligada ao Terraform Labs.
Acontece que a Terra está enviando dinheiro disfarçado de taxas de serviço para o Kernel Labs. De acordo com a exposição, Terra enviou US$ 4.8 milhões para a Kernel Labs sob esse “acordo”.
Fatman escreve: “Por que isso é interessante? Bem, as autoridades fiscais da Coréia informaram que a Terra enviou 6 bilhões de won (US $ 4.8 milhões) ao CEO da empresa K no ano passado. Isso foi relatado nos livros como 'outras despesas'. Hipoteticamente, se os dois fossem iguais, isso indicaria lavagem.
Algumas das patentes da Terra foram registradas pelo Kernel Labs, e funcionários das duas empresas trabalham nos mesmos escritórios. O CEO da Kernel Labs é desenvolvedor do Terra.
Isso mostra que as duas empresas são afiliadas, e tais transações podem significar lavagem de dinheiro. Para evitar isso, Do Kwon vem tentando distanciar Terra do Kernel Labs para fazer com que os dois pareçam não relacionados.
FatMan compartilhou evidências disso onde Do Kwon alterou o Terra Revival Plan para remover todas as referências ao Kernel Labs.
Agora, a TFL está tentando remover furiosamente seu link para o Kernel Labs. Em 18 de maio, as menções de Anchor/Mirror do site do Kernel foram removidas. Na proposta do T2, Do retirou apressadamente a menção, apesar de insinuar que eram parceiros na criação/manutenção do Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8
-FatMan (@FatManTerra) 30 de maio de 2022
Não é o primeiro caso
Embora esta seja a primeira vez que Do Kwon e Terra são pegos lavando dinheiro, não é a primeira vez que são pegos evadindo impostos na Coreia do Sul. As autoridades fiscais coreanas já aplicaram à Terraform e Kwon cerca de US$ 80 milhões em multas por evasão fiscal. A Terra também está atualmente sob investigação na Coréia do Sul após o colapso da UST e da Luna.
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Source: https://thecryptobasic.com/2022/06/02/do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=do-kwons-troubles-deepen-after-being-exposed-to-new-4-8-million-money-laundering