Dogecoin está cada vez mais ligado a atividades ilícitas, incluindo esquemas Ponzi, financiamento de terrorismo e material de abuso sexual infantil (CSAM), de acordo com um novo Denunciar pela empresa de análise de blockchain Elliptic.
De acordo com o relatório, o moeda meme tem desfrutado de crescente popularidade como método de pagamento; no entanto, além de causas legítimas, também chamou a atenção de maus atores, com “milhões de dólares em transações Dogecoin conectadas a atividades ilícitas”, identificadas.
“Embora a grande maioria dessa atividade consista em fraudes, golpes e esquemas ponzi, também inclui os tipos mais graves de crime, incluindo financiamento do terrorismo e fornecedores de material de abuso sexual infantil (CSAM)”, disse Elliptic.
Repartição do uso ilícito de Dogecoin. Imagem: Elíptica
Apontando para a “adoção crescente” do Dogecoin para o financiamento do terrorismo, o relatório citou um relatório de julho de 2021 ordem de apreensão conduzido pelo Escritório Nacional de Financiamento Contra o Terror de Israel contra 84 endereços de criptografia que se acredita estarem ligados ao grupo militante Hamas ou usados em atividades relacionadas ao terrorismo; entre os endereços de criptografia estavam carteiras contendo US$ 40,235 em DOGE.
O relatório também apontou um “número pequeno e crescente” de fornecedores de CSAM operando tanto na darknet quanto na clearnet que receberam pagamento em Dogecoin. Embora a quantidade real de Dogecoin identificada pela Elliptic neste caso seja baixa – menos de US$ 3,000 – os analistas alertaram que isso aponta para um “apetite de atores criminosos para adotar uma ampla gama de criptoativos em uma tentativa de evitar avisos”.
A Elliptic identificou milhões de dólares em transações Dogecoin relacionadas a atividades ilícitas, incluindo financiamento ao terrorismo e fornecedores de material de abuso sexual infantil (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC#doge
O crime “mais notável” relacionado ao Dogecoin, de acordo com a Elliptic, são roubos, golpes e esquemas Ponzi.
Segundo a empresa, até o momento identificou mais de 50 casos de roubos, fraudes e esquemas Ponzi que ajudaram os criminosos a ganhar “centenas de milhões de dólares em Dogecoin”.
Estes incluem o Esquema Ponzi PlusToken de US$ 6 bilhões, que resultou na apreensão de mais de US$ 20 milhões em DOGE pelas autoridades chinesas em 2020, e um suposto roubo de US$ 119 milhões em Dogecoin vinculado a um Esquema Ponzi turco em 2021.
Extremistas de extrema direita adotam criptomoedas
Grupos extremistas de extrema direita – quando excluídos dos métodos tradicionais de arrecadação de fundos – também se voltaram para criptomoedas, incluindo Dogecoin, observou Elliptic.
De acordo com a empresa, isso inclui vários sites de notícias de extrema direita, blogs e plataformas de compartilhamento de vídeos.
Um desses sites de notícias, Infowars, que afirma estar “lutando contra o globalismo e promovendo um futuro pró-humano em todo o mundo”, até agora arrecadou mais de US $ 1,700 (£ 1,383) em Dogecoin.
As descobertas da Elliptic refletem as da Força-Tarefa de Ação Financeira, que no ano passado relatado que grupos de extrema-direita estão cada vez mais se voltando para criptomoedas, incluindo Bitcoin e moedas de privacidade.
Dogecoin, que nos últimos meses tem sido fortemente promovido pelo CEO da Tesla, Elon Musk, é atualmente a 10ª maior criptomoeda do mundo, com uma capitalização de mercado acima de US$ 8 bilhões.
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