Ação de emergência movida contra BKCoin por fraude de US$ 100 milhões pela SEC

• A BKCoin arrecadou quase US$ 100 milhões de pelo menos 55 investidores.
• Os réus utilizaram mais de $ 3.6 milhões em dinheiro de investidores para fazer pagamentos do tipo Ponzi.

Por planejar um $ 100M cripto esquema de fraude, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) afirmou segunda-feira que tinha arquivada uma “ação de emergência” contra o consultor de investimentos de Miami BKCoin e um de seus proprietários, Kevin Kang. “Ele obteve com sucesso um congelamento de ativos, a nomeação de um receptor e outras medidas de emergência”, disse o regulador de valores mobiliários sobre suas ações contra BKCoin e Kang.

De acordo com a SEC, entre pelo menos outubro de 2018 e setembro de 2022, a BKCoin arrecadou quase US$ 100 milhões de pelo menos 55 investidores para investir em criptoativos. O regulador de valores mobiliários disse que BKCoin e Kang informaram aos participantes que seu dinheiro seria utilizado em grande parte para negociar ativos criptográficos e que BKCoin geraria lucros para investidores por meio de contas gerenciadas de forma independente e cinco fundos privados.

Disposições antifraude violadas

Os réus utilizaram mais de $ 3.6 milhões em dinheiro de investidores para fazer pagamentos do tipo Ponzi aos investidores nos fundos, sem levar em consideração a estrutura dos fundos ou os ativos dos investidores.

O processo afirma que Kang roubou pelo menos $ 371,000 de investidores e os usou para comprar um apartamento em Nova York, passar férias luxuosas e pagar ingressos para eventos esportivos. Além disso, Kang procurou esconder o uso indevido do dinheiro do investidor, apresentando documentação alterada com saldos exagerados de contas bancárias ao operador terceirizado para alguns dos fundos, disse a SEC.

A agência de valores mobiliários disse que BKCoin e Kang “violaram as disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários”. A SEC está pedindo devolução, juros de pré-julgamento e multa civil, além de multa permanente injunções contra ambos os arguidos. O caso também pede uma liminar com base nas ações de Kang e a proibição de atuar como executivo ou diretor.